Anunțul vine în contextul unei actualizări privind „Operațiunea Destabilizare”, investigație internațională asupra rețelelor ruse de spălare a banilor. NCA a concluzionat că grupările investigate transformau bani proveniți din infracțiuni de drept comun în criptomonede folosite ulterior în scheme financiare complexe.

Potrivit agenției, ancheta a dezvăluit și legături directe între traficul local de droguri și infrastructuri infracționale susținute de Rusia.

Rețelele TGR și Smart, instrumente pentru oligarhii ruși

În decembrie anul trecut, NCA și Departamentul Trezoreriei din SUA au identificat TGR și Smart drept rețele utilizate de oligarhi ruși pentru a ocoli sancțiunile internaționale impuse Moscovei după invazia din Ucraina. Autoritățile britanice afirmă că aceste grupări spală bani pentru traficanți de droguri, crimă organizată și structuri de spionaj.

Până acum, în cooperare cu parteneri din SUA, Franța, Spania și Irlanda, au fost arestate 128 de persoane, iar autoritățile au confiscat peste 25 de milioane de lire sterline, bani lichizi și criptomonede.

Departamentul Trezoreriei al SUA a anunțat, în decembrie 2024, impunerea de sancțiuni asupra membrilor grupării care a facilitat evitarea sancțiunilor occidentale de către oligarhii ruși.

Keremet Bank, folosită ca hub pentru tranzacții ocolitoare

NCA precizează că rețeaua TGR este legată de achiziționarea pachetului majoritar al Keremet Bank, instituție financiară kîrgîză aflată deja sub sancțiuni americane.

Totodată, Departamentul Trezoreriei SUA a declarat în ianuarie că vânzarea pachetului majoritar al băncii de către Ministerul de Finanțe din Kîrgîzstan ar fi fost concepută pentru a „crea un centru de ocolire a sancțiunilor” destinat tranzacțiilor comerciale ruse.