Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, au anunțat reținerea a cinci persoane din Chișinău, cu vârste între 21 și 32 de ani, bănuite de spălare de bani prin scheme piramidale și criptomonede.
Potrivit unui comunicat al Poliției, suspecții foloseau platforme digitale, conturi multiple și aplicații, pentru a ascunde proveniența banilor. Victimele erau atrase să „investească” în active virtuale inexistente, iar banii ajungeau în principal la organizatori.
În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat de la aceștia și mașini care ar proveni din activitatea de spălare de bani – Mercedes Benz GLE, BMW X5 și M4, precum și Skoda Superb. Așadar, aceștia legalizau sume impunătoare de bani provenite din înșelătorii, inclusiv cu criptomenede.
Bănuiții au fost reținuți în baza informației operative că ar fi urmat să părăsească Moldova.
Urmărirea penală în acest dosar de spălare a banilor este în desfășurare, în continuare, iar bănuiții reținuți beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
