O chinezoaică a fost condamnată la Londra pentru că a orchestrat o fraudă cu criptomonede considerată cea mai mare din lume, cu o valoare estimată la peste 5 miliarde de lire sterline (6,7 miliarde de dolari), scrie BBC.
Zhimin Qian, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang, a pledat vinovată luni, la Southwark Crown Court, pentru achiziţionarea și deținerea ilegală a criptomonedelor, potrivit TVR Info.
Între 2014 și 2017, Qian a condus o schemă de amploare în China, prin care a înșelat peste 128.000 de persoane, ascunzând banii furați în active bitcoin, a transmis Poliția Metropolitană din Londra.
În urma anchetei, autoritățile britanice au confiscat 61.000 de bitcoini, o valoare uriașă pe piața actuală.
Ancheta a durat 7 ani
Poliția londoneză a precizat că investigația a început în 2018, după un pont legat de transferuri suspecte de active. Qian, în vârstă de 47 de ani, fugise din China cu acte false și intrase în Marea Britanie, unde încerca să spele banii prin achiziții imobiliare.
„Pledând vinovată, doamna Zhang speră să aducă o alinare pentru investitorii care așteaptă compensații încă din 2017 și să îi reasigure că valoarea crescută a criptomonedelor este suficientă pentru acoperirea pierderilor”, a declarat avocatul său, Roger Sahota.
Complice condamnată
Qian a fost ajutată de Jian Wen, o chinezoaică de 44 de ani care lucra inițial într-un restaurant și care a fost condamnată anul trecut la aproape șapte ani de închisoare.
Wen a spălat bani proveniți din fraudă, a închiriat o vilă de milioane de lire în nordul Londrei și a cumpărat două proprietăți în Dubai, în valoare de peste 500.000 de lire.
Poliția britanică a confiscat și de la ea criptomonede în valoare de peste 300 de milioane de lire.
„Zeița bogăției”
Potrivit presei chineze, investitorii – majoritatea persoane între 50 și 75 de ani – au plasat sume uriașe, atrași de promisiunile lui Qian de câștiguri garantate și dividende zilnice. Ea era supranumită „zeița bogăției” și susținea că vrea să transforme China într-un hub financiar și tehnologic.
„Bitcoin și alte criptomonede sunt tot mai des folosite de crima organizată pentru a ascunde și transfera fonduri, permițând fraudatorilor să profite de pe urma activităților ilegale”, a declarat Robin Weyell, procuror-șef adjunct al Coroanei.
Sentința urmează
Zhimin Qian rămâne în arest preventiv până la pronunțarea sentinței, a cărei dată nu a fost încă stabilită. Ancheta internațională continuă, iar autoritățile chineze cooperează cu poliția britanică pentru a împiedica infractorii să redobândească acces la banii furați.
