Activitatea unei grupări criminale bine organizate, specializată în facilitarea migrației ilegale pe teritoriul R. Moldova a fost documentată de oamenii legii. Potrivit Poliției de Frontieră, membrii grupului criminal organizat au facilitat intrarea, șederea și tranzitarea ilegală a teritoriului Republicii Moldova de către cetățeni ucraineni, favorizând trecerea ilegală a frontierei de stat din Ucraina în Republica Moldova, cu destinația finală țările membre ale Uniunii Europene. Pentru fiecare migrant ucrainean era percepută o sumă de 10 000 de dolari SUA.
În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală desfășurate într-o cauză penală aflată în curs de examinare, s-a stabilit că gruparea avea o structură ierarhică bine definită, acționa clandestin și era orientată spre facilitarea trecerii ilegale a frontierei de stat pentru cetățeni străini, în scopul obținerii de foloase materiale considerabile.
Totodată, s-a constatat că membrii grupării au mai fost anterior documentați în cauze similare privind organizarea migrației ilegale, iar pentru a evita investigarea de către autoritățile de drept, aceștia își modificau constant modul de operare, utilizând inclusiv stații radio și dispozitive de vedere nocturnă.
În baza probatoriului acumulat, polițiștii de frontieră au efectuat percheziții la domiciliile mai multor persoane vizate în dosar. În urma acțiunilor procesuale au fost ridicate mijloace bănești, stații radio, o cameră de detecție a mișcării, un ceas electronic de mână, purtători de informații, cartele SIM, telefoane mobile, un costum tactic de culoare neagră cu ecusoane ale Poliției din Ucraina și alte mijloace de probă.
Ca urmare a acțiunilor de urmărire penală, o persoană cu rol de conducere în cadrul grupării criminale a fost reținută pentru un termen de 72 de ore, alți membri sunt cercetați în stare de libertate, iar unul dintre membrii activi ai grupării a fost anunțat în căutare.
