Potrivit materialelor cauzei, un grup de persoane, format din cetățeni ai Republicii Moldova și ai României, aflate în curs de identificare, ar fi acționat de comun acord cu factori de decizie ai unui agent economic specializat în dezmembrarea mijloacelor de transport pe teritoriul Republicii Moldova. Membrii grupului și-ar fi distribuit rolurile, acționând concertat, cu scopul obținerii de profit ilicit.

Conform schemei investigate, mijloace de transport înmatriculate în alte state, în special din țările Uniunii Europene, ar fi fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova aparent cu respectarea procedurilor legale, după care, cu încălcarea prevederilor vamale, acestea ar fi fost dezmembrate și comercializate, în vederea eludării obligațiilor fiscale și bugetare. Valoarea cumulativă a bunurilor vizate depășește 8.000 de unități convenționale, urmând a fi stabilită cu exactitate.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri de ciornă, tehnică de calcul, precum și peste 100 de unități de transport, atât în stare funcțională, cât și dezmembrate parțial.

În prezent, doi bănuiți cu vârste cuprinse între 34 și 45 de ani sunt cercetați în cadrul cauzei penale, aceștia aflându-se în stare de libertate.

Potrivit oamenilor legii, sunt desfășurate acțiuni suplimentare de urmărire penală, în scopul stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării tuturor persoanelor implicate.