Potrivit Procuraturii Generale, investigațiile au fost inițiate după apariția unor informații privind presupuse ilegalități comise în cadrul centrului de plasament. În perioada ianuarie-aprilie 2025, oamenii legii au pornit patru cauze penale privind exploatarea a patru beneficiari ai instituției - un bărbat și trei femei. Ulterior, dosarele au fost conexate într-o singură cauză penală.

În acest dosar, patru persoane au fost puse sub învinuire pentru trafic de ființe umane, sustragerea mijloacelor bănești de pe cardurile beneficiarilor centrului, fals în declarații și determinarea la depunerea declarațiilor mincinoase.

Persoanele vizate sunt angajați ai centrului de plasament, inclusiv persoane cu funcții administrative. În privința a trei dintre aceștia a fost aplicată măsura suspendării provizorii din funcție.

Procurorii susțin că, pentru recuperarea prejudiciului cauzat victimelor, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale efectuează investigații financiare paralele.

Totodată, în urma verificărilor suplimentare efectuate de anchetatori, la 8 mai 2025 a fost pornită o altă cauză penală.

În acest caz, trei persoane, dintre care două figurează și în dosarul privind ceilalți beneficiari ai centrului, sunt acuzate de trafic de ființe umane soldat cu decesul unui bărbat.

Cel de al doilea dosar a fost expediat în instanța de judecată în luna august 2025. În prezent, cauza se află pe rol, iar instanța examinează probele acuzării și audiază martorii.

Procuratura Generală precizează că persoanele acuzate beneficiază de prezumția nevinovăției și sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.