Procuratura Anticorupție anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanță a unui dosar în care sunt vizați vicepreședintele fostului partidului politic „Șor" și un membru neoficial al formațiunii. Cei doi sunt acuzați de finanțarea ilegală a partidului din surse interzise de lege.
Potrivit procurorilor, vicepreședintele formațiunii ar fi acceptat și dirijat, în perioada ianuarie-iulie 2022, recepționarea a 10,4 milioane de lei, proveniți din activitatea infracțională a lui Ilan Șor și din alte surse obținute ilegal.
Anchetatorii susțin că acesta, în calitate de persoană responsabilă de coordonarea organizațiilor teritoriale ale partidului, ar fi contribuit la utilizarea banilor pentru finanțarea activității formațiunii. Banii ar fi fost folosiți inclusiv pentru plata unor salarii neoficiale, chiria și întreținerea sediilor, precum și remunerarea persoanelor mobilizate la proteste.
Cel de-al doilea învinuit este acuzat că, în perioada aprilie-decembrie 2022, ar fi finanțat Partidul „Șor” cu 125,4 milioane de lei, bani proveniți, potrivit procurorilor, din surse interzise de lege.
Prin intermediul membrilor formațiunii, acesta ar fi asigurat și racolarea, transportarea și remunerarea participanților la proteste, precum și plata salariilor neoficiale și a cheltuielilor pentru sediile organizațiilor teritoriale.
Cei doi nu-și recunosc vina. Dosarul a fost expediat pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Vicepreședintele Partidului „Șor” riscă o amendă de până la 92.500 de lei sau închisoare de la 2 la 7 ani, iar cel de-al doilea învinuit - amendă de până la 67.500 de lei sau închisoare de la 3 la 5 ani.
Pentru a garanta eventualele sancțiuni financiare și confiscarea specială, cu sprijinul CNA au fost identificate și puse sub sechestru bunuri ale celor doi învinuiți în valoare totală de aproximativ 13,7 milioane de lei.
Potrivit ZdG, este vorba despre fostul vicepreședinte Vitalie Balinschi și Tudor Balițchi, fostul șef al Serviciului Vamal, conform datelor de pe portalul instanțelor de judecată.
Sursa citată, a relatat că Vitalie Balinschi, unul dintre principalii figuranți în dosarul finanțării partidului Șor, s-a prezentat la Procuratura Anticorupție unde i-a fost adusă la cunoștință învinuirea. Informația a fost comunicată atunci de PA după ce Vitalie Balinschi a fost văzut în Chișinău, cu o mașină de lux. O fotografie cu el a fost trimis în adresa ZdG de către un cititor.
ZdG scria în 2016 că Tudor Balițchi, fostul șef al Serviciului Vamal, care a plecat din funcție la începutul acelui an, a fondat, în februarie 2016, o nouă firmă: AGENT DE ASIGURARE „MODERN-ASIG” SRL. Firma avea adresa juridică pe str. Tighina 12, acolo unde se aflau oficiile firmelor lui Ilan Șor, reținut în acea perioadă de procurorii anticorupție.
