Oligarhul Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul "Frauda Bancară", rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în absența inculpatului, care a refuzat să fie dus în fața instanței. O hotărâre similară a fost luată şi în celelalte trei dosare pe numele oligarhului, care sunt abia la etapa de urmărire penală. Plahotniuc se află după gratii în Penitenciarul 13, la patru luni de la extrădarea sa în Republica Moldova.
Instanţa l-a audiat astăzi pe Ghenadie Lupu, fost director al unei bănci comerciale implicate în „Furtul miliardului”. Magistraţii ceruseră ca acesta să fie adus forţat în sala de judecată. Lupu a spus că nu îl cunoaşte personal pe Plahotniuc.
Până acum au fost audiați 13 din cei 27 de martori propuşi de apărare. Fostul deputat Denis Ulanov şi fostul preşedinte al consiliului de administrare al Băncii Sociale, Sergiu Albot, au refuzat să depună mărturie pentru că sunt învinuiţi în dosare conexe şi pentru a nu se autoincrimina.
LUCIAN ROGAC, avocatul lui Plahotniuc: Martorul care a fost audiat astăzi în şedinţa de judecată a venit să confirme anumite fapte relevante, şi anume că una dintre companiile care se invocă drept beneficiar efectiv e inculpatul, de fapt, beneficiarul e altă persoană.
ALEXANDRU CERNEI, procuror de caz: Martorul de astăzi a dat declaraţii mai puţin concrete. Multe dintre întrebările adresate nu îţi aduce aminte. Dumnealui nu este relevant episodului care se examinează în acest dosar.
La şedinţa de vineri, 23 ianuarie, ar urma să fie audiaţi prin teleconferinţă fostul ministru al finanţelor, Anatol Arapu, care se află în România, dar şi fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi, un apropiat al lui Plahotniuc aflat şi el după gratii în Penitenciarul 13.
Între timp, anchetatorii spun că Plahotniuc ar putea fi cercetat penal şi pentru deţinerea, confecţionarea şi utilizarea unor acte de identitate false. Asta după ce autorităţile din Grecia au trimis paşapoartele, cărţile de identitate, permisele de conducere şi mediile electronice de stocare găsite asupra fugarului. Toate acestea vor fi expertizate.
ALEXANDRU CERNEI, procuror de caz: Noi am stabilit în cadrul acelei cercetări, cu participarea avocatului, că există acte de identitate: paşapoarte, cărţi de identitate, permise de conducere a şase ţări: Bulgaria, România, Federaţia Rusă, Irak, Ucraina şi un stat Vanuatu. Sunt acte de identitate cu fotografia inculpatului şi alte identităţi. Mai întâi, trebuie să stabilim dacă sunt confecţionate sau dacă au fost falsificate, după asta în ce circumstanţe şi unde au fost falsificate şi cine.
LUCIAN ROGAC, avocatul lui Plahotniuc: Printre actele ridicate nu se găseşte niciun act din R. Moldova. Respectiv, autorităţile din R. Moldova nu au nicio tangenţă cu actele respective şi nu pot porni nici proces penal, nici cauză penală, nici procedură contravenţională.
Fostul lider PDM a fost adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, după ce s-a ascuns de justiția din ţară timp de șase ani. Oligarhul e vizat în dosarele Frauda Bancară, Metalferos, Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte şi Sacoşa, în care este bănuit de coruperea fostului preşedinte Igor Dodon.
