Potrivit anchetei, tinerii, specialiști în IT, ar fi creat pagini web false care prezentau spre vânzare diverse mijloace de transport retro – autoturisme, utilaje agricole, camioane și tractoare. Aceștia atrăgeau potențiali clienți prin publicitate online și îi redirecționau către centre de apel, unde se prezentau ca reprezentanți autorizați ai vânzătorilor.

Clienții erau convinși să facă plăți în avans pe baza facturilor falsificate, cu informații fictive privind produsele, transportul sau garanțiile. Banii primiți erau apoi transferați în conturi ale unor firme-paravan controlate de membrii grupului.

Printre cei reținuți se numără organizatorul schemei, persoana de încredere a acestuia și operatorii telefonici care discutau cu clienții. Aceștia cooperează cu autoritățile pentru a identifica și persoanele implicate la nivel superior în ierarhia grupului infracțional.

Procurorii au solicitat arestarea suspecților pentru buna desfășurare a anchetei.

Cercetarea penală este în curs, iar până la pronunțarea unei sentințe, suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.