Noul Program Național pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru următorii cinci ani a fost dezbătut astăzi la Parlament. Acest proiect vine să înlocuiască strategia anterioară și să elimine toate lacunele cu care se confruntau instituţiile responsabile de combaterea acestor fenomene.

ANDRIAN MUNTEANU, director, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor: În 2018, noi am avut o problemă foarte mare că multe date nu erau separat acumulate pe dosarele de spălare de bani. Era o statistică generală de unde trebuia de extras separat pe spălare de bani şi finanţarea terorismului. Prin acets program, noi arătăm de facto că R. Moldova îşi cunoaşte deficienţele pe care le are, adoptă nişte măsuri şi are nişte autorităţi responsabile de a face aceste acţiuni.

Potrivit preşedintelui Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, prin această strategie vom putea arăta partenerilor internaționali că Republica Moldova luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, un pilon fundamental în procesul de aderare la Uniunea Europeană și de consolidare a statului de drept.

LILIAN CARP, preşedinte, Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică: El este important că asta va permite isntituţiilor să poată să prevină diferite acţiuni ale unor grupări de spălare a banilor, finaţarea unor acţiuni ilegale şi pentru a putea ca instituţiile să acţioneze mai bine, trebuie să aibă un document, o foaie de parcurs cum trebuie să acţioneze în anumite situaţii. Noi avem elemente noi precum este criptomoneda, noi vom trebui să modificăm legislaţia pentru a avea un control mai strict.

Noul Programul trebuie să fie adoptat până în iunie, anul acesta. Documentul a fost deja aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Durabilă și a beneficiat de expertiza Consiliului Europei.