În 2011-2013, fostul judecător, în calitate de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat, a emis o hotărâre contrară legii, într-un caz civil, la cererea unei companii privind încasarea datoriei 500 milioane de dolari, în mod solidar, de la niște pretinși debitori.

În al doilea episod, prin aceeași schemă, în martie 2013, judecătorul a emis o altă hotărâre contrară legii, într-un alt caz civil, la cererea unei alte companii privind încasarea datoriei de 700 milioane de dolari în mod solidar de la niște pretinși debitori.

Judecătorul a emis ordonanțele fără actele juridice valabile care să ateste împuternicirile reprezentantului creditorului. De asemenea, judecătorul a ignorat faptul că și restul documentelor anexate la dosar nu erau autentificate corespunzător, precum și nici legalizate.

Astfel, inculpatul a ignorat procedurile legale la pronunțarea hotărârii judecătorești.

Ordonanțele judecătorești emise de judecător în cauzele civile au avut consecințe financiare considerabile - 1,2 miliarde de dolari.

În baza acestor decizii, un executor judecătoresc a încasat forțat suma din conturile bancare ale pretinșilor debitori în folosul ,,creditorului”.

Cauza penală a fost pornită în septembrie 2016 către procurorul general în temeiul autosesizării de Procuratura Anticorupție.

„Laundromatul rusesc” este o schemă de legalizare/spălare a banilor proveniți din Rusia, care a funcționat în 2011-2014. Schema funcționa astfel: două companii străine încheiau contracte de împrumut, iar garanții acestora erau unele companii rusești și mai mulți rezidenți moldoveni, de obicei din sate mici. Ulterior, una dintre companii se adresa instanței moldovenești pentru recuperarea banilor și îi cerea de la garanți.

Astfel, banii din Rusia ajungeau la Moldindconbank și de acolo erau transferați în alte țări. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 22 de miliarde de dolari au fost retrași din Rusia în cadrul acestei scheme prin Moldova.