Cazul vizează o asociație patronală activă în domeniul colectării și reciclării deșeurilor, care ar fi desfășurat activități comerciale ilegale în perioada 2020–2024.

Potrivit anchetatorilor, entitatea a generat venituri semnificative fără a respecta obligațiile fiscale prevăzute de lege. Aceasta s-ar fi eschivat de la înregistrarea în calitate de plătitor TVA, nu a depus declarațiile fiscale obligatorii și, implicit, nu a achitat taxa pe valoare adăugată către bugetul public național.

Pentru documentarea infracțiunii, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile implicate în schemă, de unde au fost ridicate documente contabile și alte mijloace de probă relevante cauzei penale.

Investigațiile sunt în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.