Cele 28 de descinderi s-au derulat în localităţi din toată Republica Moldova, în trei cauze penale privind o presupusă schemă de spălare de bani, evaziune fiscală şi desfăşurarea ilicită a activităţii de antreprenor prin intermediul platformei de tranzacționare online.

În urma acestor acţiuni au fost ridicate sume importante de bani în lei moldoveneşti și valută străină, calculatoare utilizate pentru tranzacții, telefoane mobile și alte probe.

TUX a atras bani de la zeci de mii de persoane cărora le-a promis câștiguri rapide şi facile. Această piramidă de investiţii s-ar fi prăbușit în octombrie şi, în consecință, mulți oameni au pierdut toţi banii investiţi.

Comisia Națională a Pieței Financiare trage un nou semnal de alarmă privind intensificarea schemelor de fraudă de tip "investiții", promovate tot mai agresiv în mediul online.

Citește și: Alertă financiară în urma prăbușirii piramidei TUX: Poliția a demarat o cercetare penală

La începutul lunii octombrie, utilizatorii platformei au primit notificări prin care li se cerea să achite 100 de dolari în termen de 24 de ore, pentru a evita blocarea conturilor. O numărătoare inversă afișată în aplicație amplifica presiunea psihologică.

Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare a precizat că TUX nu este înregistrată ca entitate financiară în R. Moldova şi nu deţine nicio licenţă pentru a desfăşura activităţi de investiţii. Lista entităților autorizate care pot desfăşura activităţi de investiţii financiare este disponibilă pe site-ul oficial al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

Populaţia este îndemnată să nu instaleze aplicații suspecte, să nu permită accesul de la distanță în dispozitivele personale şi să raporteze imediat orice activitate suspectă la poliție sau la Comisia Națională a Pieței Financiare