Consiliul Federal al Elveției (guvernul elvețian) a demarat, la 15 februarie, procedura de confiscare administrativă a bunurilor anturajului fostului președinte Viktor Ianukovici pentru o sumă totală de 130 milioane de franci elvețieni, înghețate după Revoluția Demnității din februarie 2014.
Consiliul Federal a însărcinat Departamentul Federal de Finanțe (DFF) să inițieze o serie de proceduri de confiscare la Tribunalul Administrativ Federal (TAF). obiectul procedurilor este confiscarea activelor persoanelor expuse politic (PEP) și ale apropiaților acestora, despre care se presupune că sunt de origine ilicită. Persoanele implicate au avut legături cu fostul președinte Viktor Ianukovici, care a fost destituit în februarie 2014 în timpul revoluției ucrainene, transmite CaleaEuropeană.ro.
Distincție față de sancțiunile aplicate Rusiei pentru invazia din Ucraina
Potrivit guvernului elvețian, „prin această acțiune, Elveția sprijină Ucraina”, însă subliniază că „decizia de astăzi (ieri, 15 februarie, n.r.) nu are nicio legătură cu sancțiunile împotriva Rusiei adoptate în 2022, constând în înghețarea activelor împotriva diferiților cetățeni și entități rusești”. „Aceste sancțiuni au fost impuse în temeiul Legii privind embargourile cu unicul scop de a exercita presiuni politice asupra Rusiei pentru a o aduce în conformitate cu dreptul internațional”, explică guvernul elvețian, evidențiind că „această situație nu este comparabilă cu cea privind activele anturajului fostului președinte ucrainean Ianukovici”. „Activele acestuia din urmă au fost înghețate din 2014. Acestea au făcut obiectul unor proceduri penale în Ucraina și al unor proceduri de asistență reciprocă inițiate de Ucraina. Cererile de confiscare, pe care FDF le va înainta și care implică un total de peste 130 de milioane de franci elvețieni, se vor baza pe FIAA. Scopul procedurilor este de a determina, în circumstanțele specifice în cauză, dacă activele sunt de origine ilicită și, prin urmare, pot fi confiscate”, mai explică guvernul de la Berna.
De altfel, în ceea ce privește activele private rusești înghețate după invazia Ucrainei, care se ridică la 7,5 miliarde de franci elvețieni, guvernul a precizat că nu este posibilă confiscarea acestora în vederea finanțării lucrărilor de reconstrucție, acțiunea fiind incompatibilă cu Constituția federală și cu ordinea juridică în vigoare și încălcând angajamentele internaționale ale Elveției.
Înghețarea activelor de către Consiliul Federal în februarie 2014 și procedurile judiciare
La câteva zile după înlăturarea lui Viktor Ianukovici în 2014, Consiliul Federal a ordonat înghețarea tuturor activelor din Elveția ale președintelui ucrainean destituit și ale anturajului său. În lunile care au urmat, Ucraina a inițiat proceduri penale pentru a confisca aceste active înghețate în Elveția, depunând mai multe scrisori de cerere de asistență reciprocă la autoritățile elvețiene. De atunci, Elveția a pus la dispoziția Ucrainei numeroase documente și alte dovezi.
În ciuda acestei cooperări, de la inițierea procedurilor penale, autoritățile ucrainene au întâmpinat anumite dificultăți în eforturile lor de a confisca activele depozitate în Elveția. Până în prezent, acestea nu au reușit să emită hotărâri judecătorești prin care să dispună confiscarea acestora. Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, lansată în 2022, a complicat serios aceste dificultăți.
Totuși, la scurt timp după începerea agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei în 2022, Consiliul Federal a început să ia în considerare cazurile în care ar putea fi inițiate proceduri de confiscare în temeiul Legii privind activele ilicite străine (FIAA). La 25 mai 2022, acesta a instruit FDF să înceapă primele proceduri pentru confiscarea a aproximativ 100 milioane de franci elvețieni. În urma unor deliberări suplimentare, Consiliul Federal a instruit FDF să inițieze proceduri pentru alte 30 milioane de franci elvețieni, ceea ce a dus totalul activelor susceptibile de confiscare la peste 130 milioane de franci elvețieni.
Având în vedere cele de mai sus, Consiliul Federal consideră că „lansarea procedurilor de confiscare pe baza FIAA este acum posibilă și adecvată”.
Inițierea procedurilor de confiscare a eliminat necesitatea înghețării activelor dispusă de Consiliul Federal în 2014. Ordonanța privind înghețarea activelor în legătură cu Ucraina va expira astfel la miezul nopții, la 27 februarie 2023, însă activele vor rămâne înghețate până la o decizie finală a sistemului de justiție administrativă din Elveția privind confiscarea. Toate activele care vor fi în cele din urmă confiscate vor fi returnate poporului ucrainean în temeiul unui acord internațional.
