Potrivit materialelor cauzei, cinci bărbați – dintre care doi își ispășesc deja pedepsele în penitenciarele din Republica Moldova – și trei femei, acționând în cadrul unui grup criminal organizat împreună cu alte persoane încă neidentificate, au creat o entitate juridică aparent implicată în comercializarea produselor agricole. Aceasta a fost utilizată ca paravan pentru activități infracționale.

Membrii grupului au plasat pe o platformă specializată un anunț fictiv de vânzare a semințelor de floarea-soarelui, oferite la un preț mai mic decât cel de pe piață. Astfel, au indus în eroare victima, determinând-o să transfere suma de 245 000 lei în contul companiei controlate de grupul criminal.

Ulterior, pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor, aceștia au utilizat semnătura electronică a pseudo-administratorului firmei și au transferat suma în mai multe tranșe către conturile unor persoane fizice. 

Pentru a da un caracter aparent legal acestor operațiuni, au falsificat contracte și documente justificative, prezentând instituției bancare date false privind destinația plăților. Banii au fost apoi retrași și însușiți de membrii grupului.

Tot în cadrul investigației, s-a stabilit că organizatorul grupării se ascunde în una dintre localitățile din stânga Nistrului și este învinuit și în alte cauze penale, aflate în curs de investigare, pentru infracțiuni similare.

Pentru infracțiunile de care sunt acuzați, inculpații riscă:

Pentru escrocherie comisă de un grup criminal organizat: închisoare de la 4 la 8 ani și amendă de la 250 000 la 400 000 lei;

Pentru spălarea banilor de către un grup criminal organizat: închisoare de la 5 la 10 ani și amendă de la 650 000 la 1 000 000 lei;

Persoana juridică riscă amendă între 2 000 000 și 3 000 000 lei sau lichidarea.