Noi percheziții au fost desfășurate în Republica Moldova într-un dosar de fraudă informatică investigat în cadrul unei Echipe Comune de Investigație (JIT), constituită sub egida EUROJUST și EUROPOL, din care fac parte autoritățile de aplicare a legii din Republica Moldova, România și Ucraina.
Ofițerii Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate a Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul angajaților Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), au efectuat alte zece percheziții la domiciliile a opt persoane cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani.
Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi făcut parte dintr-o rețea care acționa în baza unei înțelegeri prealabile și înșela cetățeni din România și din alte state, inclusiv din Uniunea Europeană. Aceștia foloseau tehnologii informatice și servicii de telefonie SIP pentru a se prezenta drept angajați ai departamentelor de securitate ale unor bănci.
Sub acest pretext, membrii grupării ar fi obținut acces la aplicațiile de internet banking ale victimelor, după care transferau banii în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse. O parte din fonduri erau direcționate și către burse internaționale de criptomonede sau platforme de jocuri de noroc, susțin oamenii legii.
Citește și: Schemă de escrocherie și spălare de bani la Chișinău: Circa 1,2 milioane lei, ridicați de polițieÎn urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, un laptop, înscrisuri de ciornă, sume importante de bani în valută străină, un cartuș cu capsă nedetonată și mai multe mijloace de transport, bunuri considerate relevante pentru anchetă.
Investigațiile continuă pentru documentarea întregii activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea rolului fiecăreia în cadrul grupului criminal organizat.
