Ancheta penală a inclus 7 percheziții  în municipiul Chișinău și în afara acestuia, iar investigațiile au fost efectuate sub conducerea PCCOCS, ofițerii Serviciului Vamal, cu suportul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Misiunii UE de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM).

Acțiunile de urmărire penală au fost demarate după ce, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au identificat, în urma controlului efectuat asupra unor mărfuri aflate în regim de antrepozit vamal, neconcordanțe majore între mărfurile declarate și cele constatate fizic. Astfel, s-a depistat că, mărfurile au fost substituite în scopul simulării greutății indicate în documentele de însoțire, iar o parte din acestea lipseau în totalitate.

Valoarea preliminară a mărfurilor depășește suma de 600 mii lei.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mijloace de stocare electronice, telefoane mobile și înscrisuri de ciornă.

Potrivit legii, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.