O nouă schemă de spălare a banilor în valoare de peste 10 milioane de lei a fost deconspirată de angajații poliției, Serviciului Fiscal și procurorii specializați în lupta cu crima organizată – PCCOCS. Oamenii legii spun că este vorba de o întreprindere aflată sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale. Potrivit autorităților, aceasta este o acțiune suplimentară schemei de peste 173 de milioane de lei anunțată în martie curent depistată în rețeaua magazinelor „Merișor” ale oligarhului fugar Ilan Șor.
Conform legislației, companiile aflate sub controlul persoanelor sancționate pot primi bani cash de la persoane fizice doar pentru cumpărături de până la 1.000 de lei pentru o plată. Pentru a evita sancțiunile și restricțiile, precizează oamenii legii, întreprinderea vizată ar fi apelat la metoda fictivă de folosire a voucherelor – certificate care permit cumpărarea produselor în limita unei sume.
De exemplu, o cumpărătură de 2.000 de lei era achitată integral cash, însă compania înregistra doar 1.000 de lei ca plată în numerar, iar restul de 1.000 de lei apărea fictiv ca voucher.
Conform datelor preliminare ale investigației, schema ar fi fost implementată începând cu decembrie 2025 de un grup de persoane aflate în curs de identificare. Scopul infracțional al schemei investigate penal viza ascunderea încasărilor reale efectuate în numerar.
De data asta, în urma a zeci de percheziții, în centrul, nordul și sudul Republicii Moldova au fost ridicate echipamente informatice, telefoane mobile, bani, înscrisuri de ciornă, acte contabile, suporturi electronice de stocare a informației, precum și alte obiecte și documente relevante pentru cauza penală, care urmează să fie examinate în vederea administrării probatoriului.
Citește și: Două reprezentante ale fostelor partide „Șor” și „Șansa” au fost trimise în judecatăÎn martie curent, rețeau de magazine „Merișor” a fost anchetată într-o cauză penală pentru spălare de bani în valoare de 173 milioane de lei. Potrivit unui comunicat SFS, schema de spălare a banilor a fost implementată începând cu decembrie 2022. Mai exact, un grup de persoane ar fi utilizat mecanismul comercializării voucherelor pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută.
În urma perchezițiilor, două persoane, care au statut de bănuit în dosar, au fost reținute. Rețeaua de magazine „Merișor” aparține oligarhului Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”.
