Rustam Cherimov, administratorul unei companii, a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari prin intermediul fostei Bănci de Economii. Conform sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din contul acestuia urmează să fie încasați 2,7 milioane lei drept prejudiciu material, precum și alte 2,7 milioane în beneficiul statului, bani obținuți din comiterea infracțiunii.
În prezent, bărbatul se află în arest preventiv după ce a fost extrădat din Ucraina în aprilie 2024. El va rămâne în arest preventiv până la pronunțarea unei sentințe definitive.
Conform probelor acumulate de Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, împreună cu alte persoane, ar fi operat mai multe transferuri banești, în valoare de 2,7 milioane de lei, pe mai multe conturi, inclusiv pe ale companiei pe care o gestiona.
Potrivit oamenilor legii, el avea drept scop să deghizeze 4,4 milioane de lei contractați în calitate de credit, prin escrocherie, de la Banca de Economii în 2011.
Deși a respins acuzațiile pe tot parcursul examinării cauzei, instanța a apreciat probatoriul administrat și i-a stabilit vinovăția.
Rustam Cherimov a fost anunțat în căutare în dosarul „Banca de Economii” și a fost reținut pe 4 aprilie 2024 după ce a fost preluat de angajații Centrului Național Anticorupție la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazache. Organele de drept din Ucraina l-au extrădat în baza unui mandat de căutare emis de autoritățile moldovenești.
Conform portalului instanțelotr de judecată, Rustam Cherimov a mai fost condamnat alte câteva dosare, inclusiv pentru șantaj și evaziune fiscală.
