Un grup infracțional internațional, care a cauzat prejudicii de două milioane de euro prin spălare de bani, a fost destructurat într-o operațiune special coordonată de Eurojust, împreună cu procurorii din Republica Moldova și România.
S-au făcut percheziții la 12 adrese în Chișinău și 6 bărbați au fost reținuți. Aceștia sunt suspectați că au furat din conturile bancare a cel puțin 30 de oameni, inclusiv de la companii din România.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării racolau persoane aflate în dificultate, cărora le cereau să deschidă conturi bancare. Acestea primeau telefoane pe care erau instalate aplicații bancare. După ce primeau acces la conturi, suspecții transferau sume mari de bani, rezultate din escrocherii online, și le converteau rapid în criptomonede. Banii ajungeau mai întâi în conturile unor companii fantomă, înființate cu acte false în Spania, Italia și Germania. De acolo, bani erau trimiși mai departe și schimbați în monede virtuale. Rețeaua era bine pusă la punct și avea ramificații în mai multe țări din Uniunea Europeană și Marea Britanie.
