Potrivit procesului-verbal, controlul a fost inițiat după o sesizare înregistrată la 29 noiembrie 2024, prin care se solicita verificarea averii și a veniturilor funcționarului. În sesizare se menționa inclusiv organizarea unei nunți pentru fiica acestuia, unde ar fi fost cheltuiți zeci de mii de euro, precum și deținerea de către aceasta a unui automobil, model BMW X6.

ANI a dispus inițierea controlului la 10 decembrie 2024, vizând perioada 1 ianuarie 2016 - 10 decembrie 2024, atât pentru Marcel Caminschi, cât și pentru membrii familiei sale.

În urma verificărilor, inspectorii de integritate au stabilit că Marcel Caminschi și soția sa au dobândit mai multe bunuri imobile, inclusiv o încăpere achiziționată în 2022 pentru 152.178 de lei, precum și mai multe terenuri primite prin donație în același an.

Totodată ANI a verificat și tranzacțiile realizate de fiica funcționarului. Astfel, în 2021 aceasta a procurat două apartamente a câte 650.910 lei fiecare, pe care le-a revândut la scurt timp. În 2022, a investit peste un milion de lei într-un teren și o construcție nefinalizată, bunuri revândute ulterior, în 2023, pentru 2.882.730 lei.

În același an, fiica funcționarului a procurat o casă pentru care a achitat în tranșe suma totală de peste 1.700.000 de lei, însă imobilul a fost înstrăinat ulterior pentru 1.390.376 de lei.

În același an, aceasta a cumpărat un apartament de 104,1 metri pătrați pentru 1.926.180 lei, achitați integral în numerar, precum și un alt apartament de 172 de metri pătrați, evaluat la 1.750.000 de lei, pentru care plata nu a fost finalizată în perioada controlului. La acestea se adaugă două locuri de parcare, achiziționate cu 159.286 de lei și 250.000 de lei.

Un alt element relevant îl constituie achiziția în septembrie 2023 a unei cote de 33% din capitalul social al unei companii imobiliare, pentru suma de 2.000.000 de lei, rămânând neachitată o datorie de încă 4.000.000 de lei.

Inspectorii au analizat și tranzacțiile efectuate de soacra funcționarului, care a declarat că dispunea de sume importante de bani, inclusiv 165.000 de euro, 60.000 de dolari și aproximativ 1.800.000 de lei, provenite din economii și activitatea soțului decedat. Aceasta a afirmat că a oferit împrumuturi de 170.000 de lei și ulterior alte sume fiicei sale, precum și suma de 150.000 de euro nepoatei pentru a-și deschide o afacere. Totuși, datele oficiale arată că, în 2012, aceasta a declarat la fisc doar 800.000 de lei, fără a putea justifica diferența semnificativă.

De partea cealaltă, Marcel Caminschi a indicat că a contractat împrumuturi în valoare de 55.000 de euro de la fratele său, precum și aproximativ 670.000 de lei de la soacra sa, invocând și alte datorii față de apropiați. Cu toate acestea, inspectorii au constatat că o parte dintre aceste sume nu sunt susținute de documente concludente, iar explicațiile oferite nu justifică pe deplin diferențele constatate.

Autoritatea a stabilit că diferența dintre veniturile legale și averea dobândită este de 2.849.060 lei, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute și cheltuielile realizate pe parcursul anilor 2016 și 2023 de către Marcel Caminschi.

Dosarul urmează să fie transmis în instanță, care va decide asupra confiscării acestei sume. Marcel Caminschi riscă să fie eliberat din funcție, precum și să-i fie aplicată interdicția de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de trei ani. Procesul verbal de constatare poate fi contestat în termen de 30 de zile la Curtea de Apel Centru.

În august 2020, Marcel Caminschi și alte persoane au fost reținute în dosarul „Metalferos”, ulterior fiind eliberat. În februarie 2023, Marcel Caminschi a fost scos de sub urmărire penală, în lipsa probelor care l-ar incrimina.

Marcel Caminschi l-a acționat pe Valentin Eșanu în judecată după ce omul de afaceri a declarat pentru postul de radio „Radio Europa Liberă Moldova” că șeful INI ar fi făcut parte din grupul care i-ar fi fabricat dosarul. Dosarul se află la etapa de examinare la Curtea de Apel Centru.