Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința într-un dosar disjuns din cauza penală principală privind fraudele de la Banca de Economii, condamnând doi inculpați pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari.
Unul dintre inculpați, beneficiar efectiv al unei companii implicate în schema infracțională, a fost găsit vinovat de spălare de bani și a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Executarea pedepsei va începe după rămânerea definitivă a sentinței. Instanța a menținut și sechestrul aplicat asupra bunurilor acestuia.
Cel de-al doilea inculpat, în calitate de administrator, a fost condamnat pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani.
Prin cumul parțial al pedepselor, instanța i-a aplicat o pedeapsă de 9 ani de închisoare, care va fi executată în regim de detenție începând cu data reținerii. De asemenea, i-a fost menținută măsura preventivă a arestului preventiv și i s-a interzis exercitarea activităților de administrare a bunurilor pentru o perioadă de 5 ani.
Totodată, instanța a admis acțiunea civilă înaintată de reprezentantul S.A. „Banca de Economii” și a dispus încasarea, în mod solidar, din contul celor doi inculpați, a sumei de 1.460.660 lei cu titlu de prejudiciu material.
Potrivit materialelor probatorii prezentate de Procuratura Anticorupție în colaborare cu Centrul Național Anticorupție, în anul 2011, inculpații ar fi obținut fraudulos un credit de 4.400.000 lei de la B.C. „Banca de Economii” S.A., prin încheierea unui contract fictiv.
O parte din sumă, 1.460.660 lei, a fost ulterior transferată către alte companii și ridicată în numerar de către unul dintre inculpați.
Deși inculpații au negat acuzațiile pe tot parcursul procesului, instanța a apreciat probele administrate ca fiind concludente și a stabilit vinovăția acestora.
Sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
