Potrivit documentului, în cadrul audierilor de către membrii Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor au fost identificate suspiciuni privind integritatea fostului magistrat, referitoare la vânzarea unui automobil în 2017, cu posibila denaturare a prețului de tranzacționare, precum și la procurarea și modernizarea unui bun imobil aflat la o adresă din Chișinău.

În urma verificării declarațiilor de avere și interese personale ale fostului judecător Alexei Paniș, ANI a constatat declararea mai multor venituri care urmează a fi examinate în cadrul controlului. 

Printre acestea se numără sume obținute din ceremonii civile – 45.000 de euro (2016), 6.000 de euro și 6.000 de dolari (2018), mai multe donații primite între 2020 și 2024 în valoare totală de peste un milion de lei, venituri din vânzarea unui automobil Hyundai iX35 (300.000 de lei) și un împrumut de 300.000 de lei, scadent în 2026. 

Toate aceste venituri vor fi verificate pentru a stabili proveniența lor și conformitatea cu bunurile deținute.

De asemenea, conform informațiilor transmise de Agenția Servicii Publice, familia Paniș a deținut pe parcursul exercitării funcției publice mai multe autovehicule, printre care Kia Sorento, Hyundai Tucson, Toyota Corolla, Renault Scenic, Volkswagen Passat, dar și motociclete Yamaha Virago și Harley-Davidson.

Analiza preliminară efectuată de ANI relevă că valoarea bunurilor dobândite de familia Paniș ar putea depăși veniturile declarate, fiind necesară stabilirea capacității financiare reale a acestora și verificarea provenienței fondurilor menționate în declarațiile de avere.

Prin urmare, în baza informațiilor acumulate, Autoritatea Națională de Integritate a dispus inițierea procedurii de control al averii și intereselor personale în privința lui Alexei Paniș, fost judecător al Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, și a membrilor familiei sale.

Fost candidat la un fotoliu în Consiliul Superior al Magistraturii, Alexei Paniș a eșuat de două ori evaluarea Comisiei Pre-Vetting, care a stabilit că nu întrunește criteriile de integritate financiară și etică. 

În cele două audieri, Alexei Paniș a fost întrebat despre un împrumut de 300.000 de lei primit de la tatăl său, fost președinte al raionului Florești, Ștefan Paniș, precum și despre o sumă de bani folosită de pe cardul salarial al acestuia – aproape 59.000 de lei în situația în care Autoritatea Națională de Integritate constatase probleme legate de declarația de avere a fostului șef de raion.

Numele judecătorului Alexei Paniș a intrat în atenția presei în ianuarie 2022, după ce Serviciul de Informații și Securitate a sesizat CNA, Procuratura Generală și Consiliul Superior al Magistraturii că magistratul ar fi ignorat un conflict de interese atunci când a luat hotărârea privind restabilirea lui magistratului Vladislav Clima în funcția de președinte a Curții de Apel Chișinău. 

Citește și: Fostul judecător Alexei Paniș aderă la echipa primarului Ion Ceban, liderul Partidului MAN?

Potrivit unui note a SIS, în perioada 20 aprilie 1999–9 aprilie 2019, Ștefan Paniș, tatăl judecătorului Alexei Paniș, a figurat ca fondator al SRL Panclip de vreme ce Ion Clima, fratele lui Nicolae Clima, tatăl judecătorului Vladislav Clima, avea aceeași calitate la societatea respectivă. De asemenea, în perioada 27 iulie 2006 – 9 aprilie 2015, Ștefan Paniș și Ion Clima au deținut calitatea de fondatori cu cota a câte 20% în Cooperativa de producție Solnord-Agro lichidată pe 9 aprilie 2015.

În februarie 2024, Procuratura Anticorupție a pornit urmărirea penală în urma unei plângeri a judecătorului Alexei Paniș pe factorii de decizie ai Centrului Național Anticorupție (CNA), care ar fi falsificat acte în privința sa cu scopul de a influența soluția Președintelui Republicii Moldova cu privire la candidatura magistratului pentru a fi numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.