Ion Perju, fostul polițist fugar, condamnat pentru omorul lui Valeriu Boboc pe 8 aprilie 2009, și angajații ICS Lukoil Moldova reținuți în septembrie 2025 pentru o schemă de finanțare a trustului de televiziune asociat lui Ilan Șor, au statut de bănuiți într-un dosar pentru evaziune fiscală gestionat de procurorii specializați în lupta împotriva crimei organizate, PCCOCS.
„Numitul (Ion Perju – n.r.), precum și angajații companiei vizate (nu însăși întreprinderea ca persoană juridică separată – ICS Lukoil Moldova) sunt cercetați într-un dosar intrumentat de procurorii PCCOCS, fiind bănuiți de evaziune fiscală (nu și de implicare în investigația menționată în solicitarea dumneavoastră). Așadar, numitul (Ion Perju – n.r.) și angajații companiei vizate (ICS Lukoil Moldova – n.r.) de solicitarea dumneavoastră ar fi comis evaziune afiscală ce ar viza o altă companie – împrejurări care sunt acum investigate de procurorii specializați sub aspect penal”, se spune într-un răspuns al PCCOCS pentru TVR Moldova.
Conform Codului penal, infracțiunea investigată, comisă în astfel de împrejurări, se pedepsește cu amendă între 650.000 de lei și 1.000.000 de lei sau închisoare de la trei la șapte ani.
Pe 16 septembrie, angajații Inspectoratului General al Poliției au descins la instituțiile media – „Canal 5” și „Primul în Moldova” – și la compania petrolieră ICS Lukoil Moldova într-un dosar de spălare de bani pentru finanțarea trustului media afiliat rețelei Șor.
În aceeași zi, dimineața, a fost reținut fostul polițist fugar condamnat pentru omorului Valeriu Boboc pe 8 aprilie 2009, Ion Perju. Aflat în căutare de zece ani, Perju a fost intermediarul procesului de spălare de bani pentru finanțarea trustului media.
Schema de finanțare a trustului media, relata poliția în septembrie 2025, era organizată prin intermediul unei companii de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere. Potrivit surselor TVR, aceasta era ICS Lukoil Moldova.
Procurorii au anunțat că factorii de decizie și persoanele responsabile de administrarea unei companii de construcții ar fi inclus intenționat în documentele contabile, fiscale și financiare, inclusiv în cele electronice, date denaturate privind cheltuielile. Potrivit anchetatorilor, în evidența contabilă a firmei au fost înregistrate procurări de combustibil și servicii care nu aveau la bază operațiuni economice reale.
