Pe 15 august, Departamentul Trezoreriei SUA (OFAC) a extins lista de sancțiuni introdusă în legătură cu invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Registrul actualizat a inclus bursele de criptomonede Garantex Europe OU și Grinex, precum și mai multe companii afiliate, inclusiv Old Vector, înregistrată în Kârgâzstan și emitentul criptomonedei stabile A7A5. OFAC consideră că acestea au fost implicate în spălarea banilor, deservirea infractorilor cibernetici și eludarea sancțiunilor impuse anterior, iar printre actorii schemei figurează oligarhul fugar moldovean Ilan Șor.
Departamentul Trezoreriei SUA susține că Grinex, înregistrată în Kârgâzstan, este succesorul bursei de criptomonede rusești închise Garantex — această bursă se află sub sancțiuni americane din aprilie 2022 și a fost supusă unor sancțiuni repetate.
Garantex și-a încetat efectiv operațiunile în martie 2025, după acuzațiile conform cărora bursa spăla venituri din activități criminale din 2019, inclusiv atacuri ale hackerilor, ransomware, terorism și trafic de droguri. Apoi, SUA, împreună cu Germania și Finlanda, au efectuat o operațiune specială pentru a elimina infrastructura online a bursei de criptomonede: domeniile asociate cu bursa, serverele au fost confiscate și peste 26 de milioane de dolari au fost blocați. În aceeași perioadă, Tether, care emite stablecoin-ul USDT, a blocat portofelele Garantex pentru aproximativ 2,5 miliarde de ruble.
După aceea, clienții și activele au fost transferate către platforma Grinex, care, potrivit Trezoreriei SUA, a fost creată de angajații Garantex pentru a eluda sancțiunile. Departamentul susține că, de la înființare, Grinex a facilitat transferul a miliarde de dolari în tranzacții cu criptomonede. Grinex respinge însă legăturile cu Garantex. Cu toate acestea, analiștii intervievați de Forbes au subliniat coincidențe, inclusiv în datele de înregistrare, care indică faptul că Grinex este succesorul de facto al Garantex.
Șor și sancțiuni
Trezoreria SUA a impus, de asemenea, sancțiuni împotriva a trei manageri de top ai Garantex și a șase companii afiliate din Rusia și Kârgâzstan, inclusiv compania kârgâză Old Vector. Este emitentul oficial al monedei stabile A7A5, fixată la rublă. Grinex este principala platformă pentru tranzacțiile P2P cu acest token.
Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, dezvoltarea A7A5 a fost realizată cu participarea Garantex, a companiilor A7, A71 și A7 Agent, asociate cu omul de afaceri moldovean Ilan Șor, și a Promsvyazbank, banca principală a industriei de apărare din Rusia. Anterior, Financial Times a relatat că 9,3 miliarde de dolari au trecut prin criptomoneda A7A5 pe Grinex în patru luni. Nu este prima dată când Ilan Șor este menționat în contextul sancțiunilor.
În ianuarie 2025, Banca Keremet din Kârgâzstan a fost sancționată de Statele Unite pentru că a ajutat la eludarea sancțiunilor impuse. Departamentul Trezoreriei SUA a declarat atunci că Șor a participat la discuții privind „rolul Băncii Keremet în schema de eludare a sancțiunilor”.
Reacția autorităților kârgâze
Pe 15 august, președintele Sadîr Japarov a acordat un interviu pentru Kabar, în care a declarat că nu există dovezi că bunurile sancționate ar fi fost ocolite prin Kârgâzstan către Rusia. „Dacă ar fi existat, țările care au formulat acuzații împotriva noastră ar fi furnizat dovezi. O astfel de întrebare nu există. Dimpotrivă, există fapte că statele care au impus ele însele sancțiuni împotriva Rusiei cooperează direct cu aceasta pentru miliarde de dolari”, a remarcat el.
Șeful statului a subliniat, de asemenea, natura multivectorială a politicii externe a Kârgâzstanului și disponibilitatea sa de a „coopera cu toată lumea”.
„Fie că este vorba de Ilan Șor, Elon Musk sau oricine altcineva, dacă vor să vină în țara noastră și să facă afaceri, să vină. Nu este nevoie să facem o tragedie din asta. [...] Oricine ar fi — dacă vor să vină în țara noastră și să aducă o contribuție economică, ușile sunt deschise pentru toată lumea. Suntem pregătiți pentru cooperare economică cu toată lumea. Vom cântări foarte atent latura politică”, a spus el.
În același timp, mass-media a scris în repetate rânduri despre companii înregistrate în Kârgâzstan care furnizează diverse bunuri, inclusiv cele care pot fi utilizate în scopuri militare, eludând sancțiunile. Unele dintre aceste companii au căzut sub sancțiunile SUA. În plus, jurnaliștii OCCRP au aflat că mașini de lux aflate sub sancțiuni sunt expediate către Rusia prin Kârgâzstan. Cu toate acestea, autoritățile kârgâze spun că monitorizează pentru a preveni eludarea sancțiunilor.
