Pentru a-și desfășura activitatea ilegală, suspecții foloseau infrastructuri digitale fără administrator, platforme descentralizate și criptomonede, creau firme-paravan și colaborau cu persoane fizice și juridice active în domenii precum tehnologiile informației, case de schimb valutar, jocuri de noroc și cazinouri online și offline, consultanță contabilă, import-export și transport internațional de mărfuri.

Investigațiile arată că grupul oferea, contra cost, asistență altor persoane și grupări criminale, atât din Republica Moldova, cât și din străinătate, pentru disimularea și legalizarea fondurilor provenite din infracțiuni.

Printre acestea se numără escrocherii offline și online, inclusiv scheme frauduloase cu criptovalute de tip SCAM, precum și alte fapte generatoare de profituri ilegale. În perioada 2023 – prezent, gruparea ar fi reușit să legalizeze aproximativ 95,5 milioane de lei în interesul altor persoane.

Cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger”, au fost efectuate percheziții la sediul unei companii IT administrate de membrii grupării, precum și alte șapte percheziții la domiciliile acestora și la persoane afiliate.

În urma acțiunilor, au fost ridicate telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, acte contabile, contracte, dispoziții de plată și ștampile, procesoare, carduri bancare, documente de vânzare-cumpărare și locațiune, mai multe dispozitive electronice și suporturi de stocare, valută națională și străină, precum și patru automobile de lux — Mercedes, BMW și Jetour — suspectate că ar fi fost achiziționate din bani proveniți din activități infracționale.

Pe baza probelor acumulate, cinci persoane cu vârste cuprinse între 31 și 36 de ani au fost reținute pentru 72 de ore. Acestea sunt cercetate pentru spălare de bani și riscă pedepse cu închisoarea între 5 și 10 ani.