Plahotniuc a primit oficial rechizitoriul în dosarul expediat instanței în 2023, pe un episod din dosarul „Frauda bancară”, în care are calitatea de inculpat. Urmărirea penală a fost finalizată în lipsa acestuia, iar, potrivit probatoriului, Plahotniuc ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, în valoare totală de peste 39milioane de dolari și 3,51 milioane de euro. 

Citește și: Ce se întâmplă cu singurul dosar al lui Plahotniuc, trimis în judecată, în ajunul extrădării?

Un alt episod distinct al aceleiași cauze penale „Frauda bancară” în care Vladimir Plahotniuc figurează în calitate de învinuit se află în continuare în faza de urmărire penală.

De asemenea, fostul lider democrat este acuzat de abuz de serviciu și spălare de bani într-o cauză pornită de Procuratura Generală în 2021 privind procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte.

Într-un alt dosar, inițiat în 2022 și conexat ulterior la cauza cunoscută drept „Kuliok”, acesta este acuzat de corupere pasivă. 

Citește și: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, în imagini. A fost transportat la Penitenciarul 13, în cătușe

Totodată, Plahotniuc are statut de învinuit și în dosarul „Metalferos”, unde i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

Procurorii precizează că procedura de aducere la cunoștință a învinuirilor a fost realizată cu respectarea drepturilor procesuale ale învinuitului, inclusiv a dreptului la apărare, acesta fiind asistat de avocatul ales.

Tot astăzi, au fost înaintate în instanță demersuri privind confirmarea mandatelor de arest pe dosarele aflate în faza de urmărire penală, urmând ca ședința să fie stabilită în perioada următoare.