O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 164.000.000 lei, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în cooperare cu Serviciul Fiscal de Stat.
Investigațiile vizează activitatea unui centru de apel din municipiul Chișinău, condus de doi bănuiți – administratorul și contabilul companiei, recunoscuți oficial în cadrul dosarului penal.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2023, cei doi ar fi aplicat în mod fraudulos un regim fiscal preferențial, obținând ilegal facilități de impozitare prin declarații false privind domeniul de activitate.
Deși în realitate prestau servicii de call-center, aceștia ar fi declarat inițial o activitate eligibilă pentru un regim fiscal simplificat, beneficiind astfel de taxe mult mai mici decât cele datorate.
Pe lângă neplata obligațiilor fiscale, o parte din fondurile tăinuite – peste 31 milioane lei – ar fi fost investite ilegal într-o companie de creditare nebancară, motiv pentru care cei doi sunt bănuiți și de spălare de bani.
Sub conducerea procurorilor PCCOCS au fost efectuate percheziții la sediul companiei și la domiciliile celor vizați.
În urma descinderilor, autoritățile au ridicat:
Acte contabile și înscrisuri de ciornă;
Echipamente informatice;
Sume de bani ce ar proveni din evaziune fiscală, inclusiv: Peste 900.000 lei, 90.000 euro, 30.000 dolari SUA.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.
