Ofițerii şi procurorii au desfășurat 26 de percheziții într-un dosar de spălare de bani în valoare de aproximativ 13 milioane de lei. Fondurile ar proveni din evaziune fiscală, contrabandă și activități ilegale de întreprinzător.
Potrivit anchetei, în schemă a fost implicată o companie din domeniul imobiliar. Prin intermediul unor contracte de împrumut încheiate între fondatori, administratori și companie, în circuitul financiar ar fi fost introdusă această sumă de bani.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, dispozitive electronice, carduri bancare, documente, acte ce vizează activitatea unei companii de transport precum și mijloace financiare în valoare de peste cinci milioane de lei.
Deocamdată nu este clar câte persoane sunt implicate şi dacă sunt reţineri în acest caz.
