Potrivit procurorilor, liderul grupării și-a recunoscut vinovăția. Anterior, procurorii au trimis pe banca acuzaților alți cinci membri ai rețelei, inclusiv fratele condamnatului. Aceștia sunt originari din raioanele Căușeni, Nisporeni și alte localități și aveauvârste cuprinse între 18 și 20 de aniîn momentul comiterii faptelor.

Precum comunicau angajații PCCOCS și ofițerii INI în mai 2023, victimele s-au pomenit cu credite pe numele lor acordate de o companie de creditare după interacțiunea cu escrocii deferiți justiției. Mai exact, aceștia pretindeau că ar fi avut nevoie de „ajutorul” celor 36 de victime, cu diferite versiuni de convingere fie „transfer bancar de la mama” sau „primirea banilor pe Revolut,” fie „a vândut o companie în Germania și are nevoie ca să transmită o sumă mare de bani. Din cauză că suma este prea mare, el caută băieți pentru a-i transmite poza la buletin. 

„Limita de transferuri în cont nu permite primirea altor bani” de escroci și, prin urmare, ar avea nevoie de ajutorul cunoscuților, ca să indice datele lor „schimb fotografic de buletine” dintre băiatul victimă și o fată, membră a grupului infracțional, pe rețele de socializare (a contractata în numele lui un credit de 25.000 de lei).

Banii primiți ca și credit pe numele victimelor erau apoi extrași din bancomat

Scopul real al escrocilor însă era ca să primească datele din buletin ale victimelor și să poată primi credite în numele acestora. În realitate, banii primiți ca și credit pe numele victimelor erau apoi extrași din bancomat și folosiți pentru distracții de către escroci.

Victimele, cu vârste între 18 și 22 de ani, sunt din Soroca, Nisporeni, Căușeni și Chișinău. Majoritatea sunt studenți la colegii din capitală. Pentru a inspira încredere, escrocii se întâlneau cu aceștia în apropierea căminelor și veneau cu autoturisme de lux, precum Porsche Cayenne, BMW sau Mercedes. În schimbul datelor personale, victimele primeau între 200 și 600 de lei, iar într-un caz chiar 1.000 de lei.

„În schimb, peste câteva zile, victimele primeau scrisori de la compania de creditare, care îi anunța că trebuie să întoarcă împrumutul. În unul dintre cazuri, victima a fost invitată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, de la care a aflat că are un credit nebancar pe numele ei și că investigațiile penale au fost pornite. Într-alt caz, victima care plecase între timp în Turcia și-a rugat mama să depună o plângere la PCCOCS", se arată în comunicat.

Acum, urmare a investigațiilor penale ale ofițerilor INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS, capul grupării condamnat la 10 ani închisoare și-a recunoscut vinovăția; iar în privința complicilor, urmează să se pronunțe instanța de judecată. 

Totodată, oamenii legii remarcă că acesta a mai fost condamnat în 2024 și 2025, tot pentru escrocherii, la 1,4 ani la 2,6 ani închisoare. Acum, compania de creditare cere în instanța de judecată ca, urmare a acestor investigații penale, suma totală de peste 700.000 de lei să-i fie întoarsă de către inculpați.