O femeie străină de 31 de ani a fost trimisă în judecată, fiind acuzată că a fost curiera unei grupări de escroci care a înșelat o juristă de 44 de ani din Chișinău și i-a provocat un prejudiciu de 544.000 de lei, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit unui comunicat al PCCOCS, inculpata făcea parte dintr-o grupare infracțională din Ucraina, specializată în escrocherii prin intermediul aplicațiilor Viber, WhatsApp și Telegram. Membrii rețelei contactau victimele, pretinzând că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite pe numele lor, iar sub acest pretext le solicitau datele personale și bancare.
Ulterior, escrocii contractau credite reale prin aplicații de Mobile Banking, iar banii erau retrași de la bancomate sau transferați către alte persoane. În acest caz, victima, o juristă din Chișinău, a rămas fără 544.000 de lei.
Potrivit procurorilor, pentru a-i câștiga încrederea, membrii grupării au jucat mai multe roluri. În prima etapă, un bărbat care s-a prezentat drept angajat al companiei Energocom a contactat-o și i-a cerut un cod primit pe telefon, sub pretextul programării unei verificări tehnice la domiciliu.
La scurt timp, femeia a fost apelată de un pretins angajat al Serviciului Fiscal, care a avertizat-o că persoane necunoscute încearcă să contracteze un credit pe numele său și să acceseze conturile bancare. Acesta a susținut că situația urmează să fie gestionată de un reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei.
Ulterior, un al treilea escroc, care s-a prezentat drept angajat al BNM, i-a spus că economiile sale sunt în pericol și i-a recomandat să retragă toți banii din conturi și să-i transfere într-un „cont securizat” deschis de instituție. Convinsă că își protejează economiile, femeia a retras 544.000 de lei de la bancă. Ea a reușit să depună doar 60.000 de lei la un bancomat, după care operațiunea s-a blocat. Restul sumei, 484.000 de lei, a fost predat unui curier care s-a prezentat drept reprezentant al „Băncii Naționale”. După predarea banilor, victima a fost informată că suma ar fi fost „confiscată temporar”, urmând să fie restituită în cont în termen de trei zile.
A doua zi, escrocii au încercat să obțină încă 450.000 de lei, solicitând femeii să transfere și această sumă pentru a fi „securizată”. De această dată însă, jurista a depus o plângere la Poliție.
După ce femeia a depus plângere la Poliție, oamenii legii au organizat o acțiune pentru a preveni o nouă escrocherie. În momentul în care victima urma să transmită încă 450.000 de lei, curiera a fost reținută în flagrant. Potrivit PCCOCS, aceasta urma să transporte banii la Odesa, iar pentru rolul său i-ar fi fost promisă o recompensă de 1.000 de dolari.
Procurorii precizează că femeia riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani și o amendă cuprinsă între 750.000 și un milion de lei. Până la pronunțarea sentinței, aceasta rămâne în arest preventiv.
