Potrivit procurorilor, suspecții au plasat publicitate pe internet cu promisiunea unor câștiguri mari, rapid și garantat. Victimele trebuiau să facă click pe adresele din publicitatea creată care ducea spre pagini de internet ce conțineau formulare de înregistrare, cu indicarea numelui, a numărului de telefon și a poștei electronice.

Peste ceva timp, victimele erau telefonate de suspecți care se prezentau  ca și consultanți financiari sau brokeri de asigurări. Prin urmare, aceștia le convingeau pe victime să facă pretinsele investiții cu promisiunea unor câștiguri considerabile.  

În unul din cazuri, o persoană care a rămas fără 70.000 lei a sesizat autoritățile, care au intervenit cu percheziții în mai multe sedii din Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger.” 

În urma perchezițiilor au fost ridicați 7000 dolari, 990 euro; laptopuri, blocuri de sistem, mijloace de păstrare a informației, cartele telefonice și  cartele bancare, telefoane mobile, documente și înscrisuri relevante anchetei.

După intervenția procurorilor și a polițiștilor, centrele de apel și-au încetat activitatea, iar persoanele cercetate (cu vârste de 35-38 de ani) cu rol de administratori ai companiei vizate, lideri de echipă, precum și operatori telefonici beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Oamenii legii avertizează cetățenii să nu cadă pradă unor astfel de scheme de înșelare:

• Nu credeți ofertele de câștig ireal de rapid și de mare;
• Atunci când navigați pe internet, nu deschideți adrese, anexe sau imagini îndoielnice;
• Datele personale sau bancare nu trebuie divulgate într-un astfel de context ori în situații similare;
• Nu transferați bani persoanelor necunoscute, fără ca să consultați un jurist licențiat din Moldova și nu vă înregistrați pe platforme neverificate.

Dacă ați devenit victima unei escrocherii, informați imediat Poliția și banca.