Poliția a efectuat joi o serie de percheziții la compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, într-un dosar ce vizează omisiunea unor venituri în contabilitate și disimularea unor sume introduse în România din Republica Moldova. În urma acțiunilor, CEO-ul companiei, Vlad Musteață, a fost reținut, potrivit informațiilor Economedia.
Operațiunea a inclus 25 de percheziții în București și Ilfov, vizând persoane care, în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, ar fi creat și operat un circuit financiar prin care ar fi evitat înregistrarea veniturilor provenite din tranzacții imobiliare, rezervări de apartamente și cesionări de antecontracte. Totodată, anchetatorii susțin că ar fi fost disimulate fluxuri financiare semnificative, inclusiv bani veniți din Republica Moldova, introduși în economia locală prin transferuri repetate.
Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 5,9 milioane de lei. Aproximativ 200 de persoane – bănuite și martori – urmează să fie audiate.
Surse citate de Economedia confirmă reținerea lui Vlad Musteață, directorul North Bucharest Investments. În anchetă a fost invocat și numele omului de afaceri italian Michele Nusco, însă reprezentanții companiei sale transmit că firma are doar calitatea de martor.
Aceștia au precizat că Grupul Nusco și președintele Consiliului de Administrație nu sunt vizați de nicio acuzație și că orice asociere cu fapte investigate este neîntemeiată, subliniind disponibilitatea de a oferi toate datele necesare autorităților.
Vlad Musteață este cunoscut în Republica Moldova ca fondator al companiei imobiliare Proimobil. Numele său a mai apărut în atenția autorităților de la Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, în care instanța a dispus plata unei sume considerabile către stat. Unele fapte au fost considerate prescrise, iar omul de afaceri a contestat constant acuzațiile, afirmând că dosarul ar fi unul „fabricat”. Procedurile se află încă în derulare, potrivit relatărilor Mediafax.
North Bucharest Investments, fondată în 2011 în Republica Moldova, și-a extins activitatea în România din 2022. În 2024, compania a intermediat aproape 1.300 de tranzacții, cu o valoare totală de 146 de milioane de euro, și a lansat o divizie dedicată închirierilor. Portofoliul său include peste 180 de ansambluri rezidențiale și proiecte imobiliare, printre care Nusco City, Prima Vista, Avalon Estate și Elie Saab by Metropolitan.
