Dosarul „duty-free” în care au fost arestați recent fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi, și fostul vicepremier pentru Reintegrare și ambasador, Victor Osipov, a avut ca beneficiar principal holdingul Sheriff, condus de oligarhul Victor Gușan, conform unor rapoarte ale Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din 2019. Această schemă care a favorizat importul în regiunea transnistreană a 550 de milioane de pachete de țigări în 2015-2029 a fost stopată de premierul de atunci Maia Sandu în iulie 2019.
„În 2014, autoritățile ucrainene au anihilat schema derulată prin intermediul holdingului SRL Sheriff. Însă principalul fondator și administrator al acestuia, Victor Gușan (...) și-a orientat tranzacțiile prin intermediul SRL Altai (prin teritoriul controlat de autoritățile constituționale – n.r.). În perioada 2015-2019, la adresa acesteia (SRL Sheriff – n.r.) au fost livrate circa 550 de milioane de pachete de țigări sub acoperirea regimului duty-free, din care cea mai mare parte au fost transportate prin contrabandă în UE. Ca urmare a intervenției recente a autorităților Republicii Moldova, activitatea SRL Altai a fost stopată”, se menționează într-un raport al SIS din octombrie 2019.
În iulie 2019, Maia Sandu a făcut public un alt raport al SIS, care a dezvăluit schema prin care s-a legiferat comerţul duty-free pe teritoriul regiunii transnistrene. Mai exact, în 2015, au fost făcute modificări la Codul vamal al Republicii Moldova din 2000.
Imediat ce modificările au fost făcute, compania Altai SRL, controlată de Sheriff, a obținut pentru prima dată licența Agenției Servicii Publice pe 30 noiembrie 2015, pentru activitatea magazinelor duty-free.
Aceasta s-a întâmplat după ce Guvernul Ucrainei a scos, pe 18 martie 2015, Cuciurgan–Pervomaisc (auto și feroviar) și Platonovo–Goenii Noi din lista punctelor de control prin care puteau să fie transportate produsele accizabile. Cele două puncte de control nu erau controlate de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova.
Prin urmare, agenții economici din Transnistria nu mai puteau să importe asemenea produse prin Ucraina, ci doar pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale de la Chișinău.
Între timp, la 12 aprilie 2015, Guvernul Gaburici de la Chișinău își asuma răspunderea pentru o serie de modificări ale legislației, inclusiv Codul Vamal. Una dintre cele mai importante modificări vizează legalizarea activității magazinelor duty-free în regiunea separatistă transnistreană.
Astfel a fost pusă în aplicare o nouă schemă de contrabandă, aparent legală, dar cu grave prejudicii pentru bugetul de stat al Republicii Moldova. Dacă până în 2015 agenții economici din Transnistria și partenerii lor de la Chișinău importau/ exportau țigări direct, de atunci magazinele duty-free au devenit instrumente pentru reluarea contrabandei.
Pe 26 martie, Procuratura Generală a anunțat într-un comunicat că schema infracțională ar fi provocat prejudicii de peste 4 miliarde de lei, reprezentând taxe de import neîncasate. Potrivit anchetei, mecanismul ar fi fost creat și coordonat de o organizație criminală, cu implicarea inclusiv a unui fost deputat.
● Citește și: Fostul vicepremier pentru Reintegrare și ambasador, Victor Osipov, reținut împreună cu Andronachi
Procurorii susțin că schema ar fi fost „legalizată” printr-un act normativ adoptat în Parlament, iar ulterior importurile au fost realizate prin proceduri formale, concepute încă de la început în mod ilegal. Ancheta indică faptul că acțiunile ar fi fost comise prin abuz de serviciu, în interesul grupării criminale, favorizând în special contrabanda cu produse accizate, în special țigări. În urma acumulării probelor, suspecții au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Solicitată de TVR Moldova să precizeze învinuirile la adresa lui Vladimir Andronachi și Victor Osipov, serviciul de presă al Procuraturii Generale a refuzat să ofere alte detalii decât cele menționate în comunicat.
Cu toate acestea, pe 24 martie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a confirmat reținerea lui Vladimir Andronachi, pentru o presupusă creare şi conducere a unei organizaţii criminale, și a lui Victor Osipov, pentru presupus abuz de putere sau abuz de serviciu.
● Citește și: Vladimir Andronachi a fost reținut în alt dosar. Ce s-a întâmplat?
Vladimir Andronachi a respins acuzațiile: „Este ceva foarte popular în Republica Moldova, dacă nu ai ce incrimina, incriminezi organizație criminală. Nu am idee ce au cerut procurorii, întrucât nu am primit demersul”, a mai declarat acesta”.
