Autoritatile incearca sa puna capat evaziunii fiscale şi spălării de bani. Șefii unei societăți comerciale sunt bănuiți că ar fi pus în aplicare un mecanism de diminuare a obligațiilor fiscale.
Potrivit anchetei, în perioada 2024 - prezent, factori de decizie ai unei societăți comerciale sunt bănuiți că ar fi pus în aplicare un mecanism de diminuare a obligațiilor fiscale. Aceștia ar fi retras mijloace financiare sub formă de dividende, iar ulterior le-ar fi utilizat pentru achitarea neoficială a salariilor angajaților.
Din 2024 şi până acum, aceștia ar fi retras bani din firmă sub formă de dividend si i-ar fi utilizat pentru achitarea neoficială a salariilor angajaților.
S-au facut percheziții la sediul companiei, pe două șantiere de construcție și la domiciliile suspectilor.
Oamenii legii au ridicat bani care se presupune că provin din activitate infracțională si documente necesare anchetei.
În urma controalelor pe șantiere, au fost găsiti mai mulți muncitori fără documente de angajare. Acțiunile de urmărire penală continuă.
