Fosta președintă a Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, a spus instanței că este învinuită în dosarul Frauda bancare pentru că, în 2014, instituția pe care o administra a oferit credite celor trei bănci devalizate – Banca de Economii, Banca Socială și Unibank – și și-a recuperat ulterior banii din garanțiile oferite acestora de către stat.

Martora pledează nevinovată, motivând că acordarea creditelor între bănci este o practică obișnuită. Potrivit ei, în 2020, oamenii legii au încercat să o aresteze, dar după ce nu le-a reușit, adjunctul procurorului general de atunci, Ruslan Popov, i-ar fi promis să-i închidă dosarul penal dacă ea va da depoziții împotriva lui Plahotniuc „sau măcar a lui Ilan Șor”. Ea presupune că Popov ar fi acționat fie la indicația procurorului general de atunci, Alexandr Stoianoglo, fie a președintelui de la acea vreme, Igor Dodon.

„Client privilegiat” la Banca de Economii

După această precizare, Politov-Cangaș a povestit instanței că a lucrat în sistemul bancar din 1988 și este acum la pensie. Potrivit ei, la începutul anilor 2000, pe când era șefă a filialei nr. 1 la Banca de Economii, directorul de atunci al băncii, Viorel Țopa, l-a adus pe Vladimir Plahotniuc în calitate de client. Businessmanul își deservea acolo conturile hotelului „Nobil”. Politov-Cangaș spune că Țopa îl numea pe Plahotniuc „client privilegiat”, iar Plahotniuc, la rândul său, „era foarte îndrăgostit și îi adora mult” pe frații Viorel și Victor Țopa.

Vladimir Plahotniuc i-a adresat martorei întrebări, pe care le avea scrise de mână într-un carnețel.

În 2006, frații Țopa i-au propus Nataliei Politov-Cangaș să devină vicepreședintă a Victoriabank. Ea spune că, peste o vreme, a aflat că frații Țopa ar fi împrumutat niște bani de la Plahotniuc pentru a cumpăra un pachet de acțiuni în Victoriabank și i-ar fi promis să-i întoarcă datoria din dividende, însă nu și-ar fi onorat obligația. În 2009, Plahotniuc a obținut controlul asupra băncii prin judecată. Politov-Cangaș a ținut să precizeze că el a fost un președinte „cu o atitudine corectă”.

Cum a trecut Victoriabank de la Plahotniuc la Platon

Aproximativ în 2012, Plahotniuc a decis să intre în politică și i-a vândut omului de afaceri Veaceslav Platon partea sa din Banca de Economii, Victoriabank și două companii de asigurări. Fosta șefă a Victoriabank a spus că, deși Platon se declara proprietar al acțiunilor băncii, în acte figurau mai multe companii interpuse, iar Banca Națională a Moldovei i-a cerut să numească acționarii reali.

După ce martora a fost audiată Plahotniuc a spus că vrea să se întoarcă în penitenciar.

Politov-Cangaș susține că nu agrea metodele lui Platon și a povestit că odată el a venit le ea acasă și i-a propus să plece de la conducerea băncii în schimbul unui bonus generos.

După ce a refuzat oferta, banchera a verificat creditele luate de la Victoriabank companiile afiliate lui Platon și a aflat că acestea însumau circa 800 de milioane de lei și aveau ca gaj mai multe imobile din Rusia, cum ar fi un mall sau casa designerului vestimentar Iuri Iudașkin. Politov-Cangaș spune că l-a sunat pe cunoscutul creator rus de modă și acesta i-a spus că nu și-a gajat casa. Ea afirmă că l-a avertizat pe Platon că va informa oamenii legii dacă acesta nu va întoarce creditele în decurs de trei zile.

Platon și-a vândut acțiunile din Victoriabank omului de afaceri rus Serghei Lobanov Martora a mai povestit că Platon a demis-o, dar ea s-a întors la serviciu printr-o decizie judecătorească. Potrivit ei, în 2014 Platon și-a vândut acțiunile din Victoriabank omului de afaceri rus Serghei Lobanov.

Fosta preșintă a Consiliului de administrație a Vuctoriabank a spus că contractul ei de muncă a expirat în 2016, așa încât „pe timpul statului capturat era șomeră”. „Nu era statul capturat”, a răspuns Plahotniuc de pe banca acuzaților. După ce audierea martorei a luat sfârșit, Plahotniuc a cerut să fie dus înapoi în penitenciar, iar avocații lui au rămas în instanță să prezinte judecătorilor probe materiale.

În acest dosar, Vladimir Plahotniuc este acuzat că a creat și a condus organizația criminală care a sustras din sistemul bancar moldovenesc circa un miliard de dolari și că ar fi beneficiat de 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro din această fraudă. El se declară nevinovat și susține că dosarul este fabricat politic, acuzație negată de guvernarea PAS.

Procurorii investighează încă patru cauze penale împotriva lui Plahotniuc: un alt episod din frauda bancară, escrocheriile de la întreprinderea de stat „Metalferos”, procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte și mituirea fostului președinte al R. Moldova, Igor Dodon.