Potrivit informațiilor oferite de poliție, gruparea infracțională ar fi atras victimele prin intermediul publicității online, promovând investiții care promiteau câștiguri rapide și considerabile. Țintele principale ar fi fost persoanele în etate, convinse să transfere bani prin intermediul unor platforme de investiții și tranzacționare create în prealabil.

Anchetatorii au stabilit că membrii grupării ar fi activat sub paravanul unei companii cu o denumire credibilă, prezentându-se drept experți financiari. Pentru a preveni divulgarea informațiilor despre activitatea ilegală, persoanele recrutate ar fi fost supuse inclusiv unor teste la poligraf.

Cazul a fost documentat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul angajaților BPDS „Fulger”.

În urma investigațiilor, oamenii legii au identificat centrul de apel utilizat de grupare, unde au efectuat percheziții. Acțiunile au avut loc joi seara, fiind reținute nouă persoane cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, inclusiv presupusul lider al grupării.

Majoritatea suspecților sunt originari din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană. Printre persoanele vizate se numără și cetățeni din România și Ucraina.

În continuare, în baza probelor acumulate, urmează să fie formulate învinuirile, iar procurorii vor decide asupra măsurilor preventive aplicabile.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea eventualelor victime.