Conform probelor acumulate, în perioada 2024-2025, platforma TUX ar fi facilitat tranzacții neautorizate cu active virtuale, fără a deține licențele și autorizațiile prevăzute de legislație. Totodată, aceasta ar fi fost promovată intens pe rețele sociale și aplicații de mesagerie, fiind prezentată drept o oportunitate de câștig rapid și garantat.

Investigațiile au scos la iveală tranzacții de proporții deosebit de mari realizate prin portofele electronice asociate platformei.

Dosarul penal a fost transmis instanței de judecată pentru examinare în fond, în timp ce urmărirea penală continuă și în privința altor persoane suspectate de implicare, cu posibilitatea expedierii ulterioare a unor noi materiale în instanță. Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele implicate riscă pedepse cu închisoarea de la cinci la zece ani, precum și amenzi între 650.000 și 1.000.000 de lei.

● Citește și: Doar 13 plângeri depuse în dosarul platformei TUX: Victimele se tem să raporteze fraudele

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a explicat că persoanele care au depus plângeri sunt, de fapt, ultimele atrase în platformă și cele păgubite în procesul de investiții. Pagubele raportate se ridică în majoritatea cazurilor între 100 și 300 de dolari.

Reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au explicat că platforma TUX nu are statut de persoană juridică. Prin urmare, plățile efectuate de utilizatori au ajuns la persoane interpuse, ceea ce face dificilă urmărirea fondurilor și identificarea responsabililor.

În luna noiembrie 2025, oamenii legii din R. Moldova a reținut cinci persoane, cu vârste între 30 și 45 de ani, inclusiv lideri ai platformei, pentru a fi audiate și cercetate penal.

TUX, platforma online care a atras bani de la zeci de mii de persoane cărora le-a promis câștiguri rapide şi facile, a intrat în vizorul Poliţiei. La începutul lunii octombrie, această piramidă de investiţii s-ar fi prăbușit şi, în consecință, mulți oameni au pierdut toţi banii investiţi.