Într-un răspuns oferit TVR Moldova, președintele grupului, Vaja Jhashi, susține că tranzacția la care face referire articolul din Ekonomiceskaia Pravda a fost efectuată în mod legal, în cadrul unui program umanitar autorizat de Guvernul Statelor Unite. 

El afirmă că își desfășoară activitatea cu respectarea legislației internaționale și a regimurilor de sancțiuni și avertizează că își rezervă dreptul de a întreprinde toate măsurile legale necesare pentru apărarea reputației sale. 

„Relatări false și nefundamentate”

Omul de afaceri spune că este la curent cu „relatările false și neîntemeiate” apărute inițial în presa ucraineană și preluate ulterior de unele publicații din Republica Moldova. 

El a subliniat că Trans-Oil a angajat firma internațională de avocatură Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP pentru a investiga acuzațiile, originea acestora și pentru a întreprinde acțiuni legale împotriva celor care au răspândit informațiile.

Declarația vine după ce publicația ucraineană Ekonomiceskaia Pravda, citând documente dintr-o anchetă a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), a relatat că procurorii investighează un presupus mecanism prin care cereale ucrainene ar fi fost livrate în Iran, cu încălcarea restricțiilor comerciale. Potrivit anchetei, transporturile ar fi putut face parte din plățile efectuate de Rusia către Iran pentru dronele de atac de tip Shahed.

Conform documentelor instanței consultate de publicația ucraineană, anchetatorii îl suspectează pe omul de afaceri Vaja Jhashi că ar fi organizat livrările prin intermediul unor companii aflate sub controlul său, cu implicarea companiei ucrainene Ledesma Agro. Investigația vizează transporturi efectuate în perioada septembrie 2025 – martie 2026 și susține că documentele de expediție indicau în mod formal destinații din Turcia, în timp ce mărfurile ar fi ajuns în porturi iraniene.

Ancheta penală este în desfășurare, iar până în prezent autoritățile ucrainene nu au anunțat formularea unor acuzații oficiale sau trimiterea în judecată a persoanelor vizate.

Cine este Vaja Jhashi?

Vaja Jhashi deține 85% din Aragvi Holding International – compania-mamă a grupului cunoscut sub denumirea comercială Trans-Oil. Celelalte 15% din acțiuni aparțin fondului american de investiții OakTree Capital. 

Jhashi ocupă funcțiile de președinte al Consiliului de Administrație și director executiv al grupului. 

Aragvi Holding International deține active în Ucraina, Moldova, România și Serbia.

În ultimii 22 de ani, companiile din grup au investit aproximativ 120 de milioane de dolari în economia Republicii Moldova, inclusiv în dezvoltarea infrastructurii Portului Internațional Liber Giurgiulești și în modernizarea capacităților de procesare a semințelor oleaginoase. 

Totodată, el afirmă că grupul realizează anual achiziții de produse agricole în valoare de peste 750 de milioane de dolari în Republica Moldova și a înregistrat o cifră de afaceri globală de aproximativ 2 miliarde de dolari în 2023.