„Dosarul meu a fost trimis în judecată. Un dosar care nu rezistă unui simplu exercițiu de logică”, a scris Ghimpu într-o postare pe rețelele sociale.

El afirmă că timp de șase ani nu ar fi fost efectuată nicio acțiune de investigație și nu ar fi apărut probe noi, iar acuzația ar fi fost agravată într-o singură zi. Ghimpu susține că dosarul se bazează pe o singură mărturie, pe care o pune la îndoială chiar prin raportare la actele procurorilor.

Fostul bancher mai afirmă că activități profesionale de rutină au fost calificate drept infracțiuni și că rezultatele unei expertize financiare dispuse de acuzare ar fi fost ignorate. Potrivit lui, expertiza ar fi confirmat proveniența legală a averii sale.

Ghimpu contestă și valoarea bunurilor puse sub sechestru. El afirmă că suma prezentată în comunicatul oficial ar fi fost exagerată pentru a crea percepția unei vinovății evidente.

„Legea cere ca vinovăția să fie dovedită de acuzare, nu nevinovăția de cel acuzat”, a scris Ghimpu, susținând că anchetatorii trebuie să caute atât probele care acuză, cât și pe cele care pot apăra persoana cercetată.

Ce spun procurorii

Corneliu Ghimpu, fost prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al „Victoriabank”, a fost trimis în judecată în dosarul „Frauda bancară”. Procuratura Anticorupție îl învinuiește de complicitate la escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Cauza a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Potrivit procurorilor, faptele imputate lui Ghimpu datează din 2014, când acesta era prim-vicepreședinte al „Victoriabank” și membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor. Acesta ar fi acționat împreună cu președintele băncii în interesul unei organizații criminale și ar fi contribuit la realizarea schemei de fraudare a sistemului bancar, susține acuzarea.

Procurorii afirmă că banii plasați la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială urmau să fie sustrași prin acordarea formală de credite unor entități afiliate grupului condus de Ilan Șor. În urma acestor acțiuni, susține Procuratura Anticorupție, s-ar fi format o datorie a Băncii de Economii față de „Victoriabank” de 2,245 miliarde de lei.

Pentru garantarea reparării eventualului prejudiciu și a unei eventuale confiscări speciale, procurorii au aplicat sechestru pe bunurile deținute de Ghimpu, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, în valoare de peste 32,7 milioane de lei.

Ghimpu a fost audiat anterior ca martor al acuzării în dosarul „Frauda bancară”, în 2017, când era președinte al „Victoriabank”. În 2019, Banca Națională a Moldovei i-a aplicat un avertisment și o interdicție de doi ani de a ocupa funcții de conducere și funcții-cheie într-o bancă, în urma unor constatări privind încălcarea legislației bancare și a normelor de prevenire și combatere a spălării banilor. Ghimpu a contestat sancțiunile în instanță.

Corneliu Ghimpu beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive.