O schemă de escrocherie și insolvabilitate intenționată, cu un prejudiciu de aproape 5 milioane de lei, a fost deconspirată de procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal. Administratorul unei companii din Chișinău a fost reținut și este cercetat după ce firma ar fi procurat grâu și floarea-soarelui, fără intenția de a achita pentru marfa primită.
Potrivit unui comunicat al oamenilor legii, în anul 2025, compania ar fi procurat grâu și floarea-soarelui de la alte două companii, în valoare de aproape 5 milioane de lei. Ulterior, administratorul companiei ar fi depus o cerere privind inițierea procedurii de insolvabilitate.
Scopul presupusei scheme ar fi fost evitarea achitării pentru marfa procurată și înstrăinarea fictivă a activelor companiei
În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat șase percheziții la domiciliile, sediile și în automobilele persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul companiei vizate. În urma perchezițiilor, administratorul companiei a fost reținut. Totodată, au fost ridicate mijloace bănești, o armă de foc și cartușe deținute ilegal, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă și contracte.
Citește și: Milioane de lei în cutii pentru pantofi! Un angajat de la AIPA, reținut pentru trafic de influențăUlterior, PCCOCS i-a înaintat administratorului învinuirea pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a celor vinovați.
