PCCOCS anunță că investighează un presupus grup criminal organizat, suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 40 de milioane de lei la fondarea unei companii avia după ce, joi, au fost efectuate percheziții la oficiile, domiciliile și în mașinilor persoanelor asociate cu FlyOne. Informațiile au fost confirmate de sursele TVR Moldova.
Potrivit anchetei, începând cu 2016 și până în prezent, membrii grupului ar fi acționat coordonat, cu roluri bine stabilite, folosind mai multe persoane juridice și persoane interpuse pentru a evita plata impozitelor și taxelor către stat.
De asemenea, anchetatorii suspectează că aproape 41 de milioane de lei, proveniți din mijloace financiare care nu ar fi fost declarate corespunzător organelor fiscale, ar fi fost utilizați pentru fondarea unei companii aviatice. Banii ar fi fost disimulați și legalizați atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Numai pentru anul fiscal 2016, se precizează în comunicatul procuraturii, obligațiile fiscale nedeclarate și neachitate la buget sunt estimate la aproape cinci milioane de lei.
Procuratura precizează că, la 1 octombrie 2026, cu sprijinul ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații, au fost efectuate percheziții în mai multe locații. Oamenii legii au anunțat că au ridicat documente contabile, bani, echipamente informatice, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru anchetă. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Contactat de NewsMaker, președintele Consiliului de administrație al FlyOne, Vladimir Cebotari, a respins astăzi acuzațiile și a declarat că toate fondurile investite au fost raportate organelor fiscale, iar impozitele – au fost achitate integral.
Joi, 1 octombrie, președintele Consiliului de administrație al FlyOne, Vladimir Cebotari, a confirmat pentru newsmaker.md perchezițiile la sediul companiei, pe 1 octombrie. Acesta a calificat descinderile drept „abuzive”.
„Confirmăm perchezițiile pe care le considerăm abuzive și care sunt suspicios de sincronizate, din punct de vedere cronologic, cu termenii și acțiunile organelor de forță și a grupului de interese care stau în spatele intereselor de preluare a afacerii”, a declarat Cebotari pentru NM.
Întrebat în cadrul unei conferințe de presă cum comentează perchezițiile la compania aeriană, premierul Vasile Tofan a declarat că „justiția are toată libertatea să facă tot ceea ce consideră necesar”. Oficialul a exclus orice ingerință din biroul său în acest caz și a spus că nu crede că ar fi existat intervenții nici din alte birouri ale Executivului.
„Dacă dumneavoastră aveți impresia că cineva dă sunete de aici la procurori și le spune ce să facă, vreau să vă asigur că nu lucrează lucrurile așa. Dacă mi-aș permite vreodată să dau vreun telefon la vreun procuror și să dau indicații, procurorul acela are tot dreptul să semnaleze acest lucru și eu să fiu arestat pentru ingerința în justiție. Vreau să vă asigur că, cu siguranță, din biroul meu nu a avut loc nicio ingerință în procesul judiciar și cred că nici din alte birouri ale Executivului, de asta, vreau să las procurorii să-și facă treaba așa cum știu ei mai bine”, a declarat premierul Vasile Tofan.
Compania FlyOne activează pe piața din Republica Moldova din 2015. Acționarii companiei sunt Maria Cebotari – 40%, Inna Maleca – 40%, Mircea Maleca – 10% și Mariana Tabuica – 10%.
Reprezentanții FlyOne susțin că operatorul deține o cotă de 30% din piața aviatică din Moldova.
Litigiul dintre FlyOne și autorități au devenit cunoscute în spațiul public la sfârșitul lunii iunie 2026, după ce Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului (CEIISS) nu a aprobat investițiile FlyOne într-un domeniu de importanță pentru securitatea statului și a obligat compania să își modifice, în termen de 90 de zile, structura de control.
Mai exact, compania urma să redistribuie cotele de proprietate, drepturile de vot sau atribuțiile conducerii, astfel încât să fie schimbate persoanele care iau deciziile principale. În practică, acest lucru presupune vânzarea sau transmiterea unei părți din acțiuni către alte persoane și schimbarea conducerii.
Urmare a acestei decizii, FlyOne a inițiat o procedură de arbitraj comercial internațional împotriva Republicii Moldova, a confirmat anterior Vladimir Cebotari pentru Newsmaker.md.
Fostul ministru al Justiției susține că acțiunile ar fi legate de interese de preluare a afacerii. Rugat să comenteze perchezițiile, în cadrul unei conferințe de presă susținute în cursul zilei, premierul Vasile Tofan a declarat că Guvernul nu a exercitat nicio ingerință în procesul judiciar. „Justiția are toată libertatea să facă tot ceea ce consideră necesar”, a declarat șeful Executivului.
