Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS "Fulger" au descins marți într-o cauză penală pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani la o serie de instituții media afiliate rețelei Șor - „Canal 5” și „Primul în Moldova”. Potrivit Poliției, a fost reținut intermediarul procesului de spălare de bani pentru finanțarea trustului media. Este vorba de fostul polițist condamnat pentru omorului Valeriu Boboc pe 8 aprilie 2009 Ion Perju.
Investigațiile au vizat organizația criminală Șor", iar în timpul măsurilor speciale întreprinse de oamenii legii a fost stabilită rețeaua de finanțare cu care opera aceasta, se menționează într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției.
Citește și: Ion Perju, condamnat în cazul Boboc, a fost reținut în descinderile la oamenii lui Ilan Șor
Una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru servicii dubioase, precizează sursa, este parte a organizației criminale care asigura procesul media de răspândire a propagandei pro-ruse și a dezinformării pe teritoriul Republicii Moldova.
În timpul analizei efectuate de oamenii legii s-a ajuns la rețeaua de spălare de bani. Schema de finanțare a trustului media era organizată prin intermediul unei companii de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere. Potrivit surselor TVR, aceasta este ICS Lukoil Moldova.
Factorii de decizie și persoanele responsabile de administrarea companiei de construcții includeau intenționat în documentele contabile, fiscale și/sau financiare, inclusiv în cele electronice, date vădit denaturate aferent cheltuielilor și anume au inclus în contabilitatea entității procurări de combustibil și servicii care nu au la bază operațiuni reale.
Citește și: Un gigant petrolier lichefia bani pentru Șor. Detalii despre milionul de euro ridicat de CNA
Mai mult, la perchezițiile efectuate la domiciliul uneia dintre administratoarele unei companii din Trust Media a fost depistată o cantitate de substanță verde, asemănătoare drogurilor. Aceasta urmează a fi expertizată. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, ciorne, tehnică de calcul, materiale care vor servi ca probe în dosar, dar și surse bănești în diferită valută, echivalentul a aproximativ 5 milioane de lei.
Instituțiile media, „Primul în Moldova” și „Canal 5” au scris pe canalele lor de Telegram că sediul în care funcționează a fost percheziționat, iar echipamentele le-au fost confiscate sub pretextul unui „caz de evaziune fiscală și spălare de bani”.
„Am fost atrași în această situație doar pentru că am furnizat anterior servicii de publicitate unei companii de construcții împotriva căreia a fost pornit un dosar penal. (...) În loc de o anchetă obiectivă, asistăm la un ordin politic. Toate echipamentele au fost confiscate, filmările au fost oprite, studiourile au fost închise, iar producția de știri și interviuri a încetat. Nu este vorba de o luptă împotriva „evaziunii fiscale”, ci de o încercare deschisă de a priva opoziția de o voce și de a bloca răspândirea adevărului despre eșecurile actualului guvern”, se menționează într-un comunicat al „Primul în Moldova”.
