Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție, desfășoară ample percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Sunt vizate 16 persoane într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul activelor virtuale, potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA).
Potrivit anchetatorilor, banii proveniți din străinătate erau introduși în circuit prin intermediul criptomonedelor. Acestea erau colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat de trezorierul grupării.
Ulterior, activele virtuale erau transferate către persoane interpuse, care le converteau în lei moldovenești. Banii obținuți în numerar erau apoi împărțiți în sume mai mici și transportați de curieri către beneficiarii finali ai rețelei.
În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile conectate la aplicații pentru gestionarea conturilor de active virtuale, dispozitive pentru păstrarea cheilor private ale portofelelor cripto, dar și bani a căror proveniență legală nu a fost demonstrată.
CNA precizează că operațiunea este o continuare a investigațiilor începute în toamna anului 2025, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Atunci, mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți, fiind suspectați că ar fi încercat să influențeze scrutinul prin finanțare din surse interzise de lege.
Anchetatorii urmează să stabilească rolul fiecărei persoane în mecanismul investigat și destinația banilor.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.
