Promisiuni de câștiguri rapide s-au transformat în datorii și conturi golite: o rețea de escrocherie care opera din Chișinău a atras zeci de victime în capcana „investițiilor” online, iar 26 de persoane sunt acum vizate într-un dosar penal ce urmează să ajungă în instanță, potrivit Inspectoratului General al Poliției. Grupul din suspecți este alcătuit din cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei și României.
Sub pretextul unor câștiguri rapide și substanțiale, suspecții convingeau victimele să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoanele mobile, obținând astfel control total asupra dispozitivelor. Ulterior, aceștia creau conturi pe platforme de tranzacționare a criptomonedelor și determinau părțile vătămate să efectueze transferuri multiple de pe cardurile bancare proprii, inclusiv prin contractarea de credite de la companii de microfinanțare.
Ofițerii de investigații și polițiștii din Ialoveni au identificat un call-center, care activa în Chișinău și desfășura activități de escrocherie sub paravanul investițiilor online. Structura grupării includea operatori, administratori, manageri și coordonatori, fiecare având roluri bine definite în cadrul schemei infracționale. Din grup făceau parte cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei și României.
Ca urmare a cooperării internaționale și schimbului de informații operative, în lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025 au fost efectuate mai multe percheziții în call-center-uri suspectate de implicare în fraude informatice de tip „investment scam”, precum și la domiciliile unor persoane responsabile de evidența contabilă și administrarea entităților comerciale.
În cadrul acțiunilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, laptopuri, sume de bani în valută străină, contracte de locațiune pentru spații comerciale, carduri bancare, dispozitive de stocare a criptomonedelor, automobile de lux și echipamente informatice relevante pentru cauză.
Au fost efectuate percheziții la patru domicilii ale unor organizatori ai call-centrelor documentate
Ancheta a stabilit că membrii grupării utilizau portofele electronice și criptomonede pentru stocarea, transferul și disimularea mijloacelor financiare obținute ilegal. Tranzacțiile erau realizate prin conversii repetate între diverse criptomonede și transferuri succesive între portofele digitale, cu scopul fragmentării circuitului financiar și îngreunării identificării traseului banilor. Analiza blockchain a permis identificarea unor fluxuri financiare semnificative și stabilirea legăturilor dintre persoanele implicate.
În acest context a avut loc un schimb de informații prin intermediul Europol, cu scopul de a identifica părțile vătămate și toți membrii grupului criminal implicat. Au fost acumulate probele necesare, ceea ce a dus la semnarea unei echipe comune de investigații sub egida EUROJUST, între Republica Moldova și România.
De către Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale (ARBI) au fost identificate bunuri și conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei, care urmează a fi puse sub sechestru.
La data de 17 februarie, au fost efectuate percheziții la patru domicilii ale unor organizatori ai call-centrelor documentate. Acțiuni simultane de percheziție au avut loc și pe teritoriul României, unde a fost percheziționat un cetățean ucrainean implicat în operațiuni de spălare a banilor, precum și o companie deschisă fictiv pe numele unuia dintre organizatori.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum și mijloace financiare în sumă de 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.
Urmează schimbul de probe cu omologii din România, identificarea tuturor părților vătămate și recuperarea prejudiciilor materiale. Persoanele implicate riscă pedepse de la 8 la 15 ani de închisoare.
