Dosarul "Frauda Bancară", în care e învinuit controversatul om de afaceri Vladimir Plahotniuc, a fost trimis în judecată, anunţă Procuratura Anticorupţie. Fostul lider PDM e acuzat de crearea şi conducerea unei organizaţii criminale, escrocherii şi spălare de bani. Acesta riscă până la 15 ani de închisoare.
VERONICA DRAGALIN, şef, Procuratura Anticorupţie: „În perioada anilor 2013-2014, inculpatul Plahotniuc, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii nerezidente sau off shore a recepţionat şi beneficiat de mijloace financiare în suma totală de aproximativ 18,2 milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro.”
Potrivit Procuraturii Anticorupţie, mijloacele financiare erau obţinute de către Vladimir Plahotniuc din surse ilicite, din credite bancare frauduloase acordate de trei bănci din Republica Moldova şi a societăţilor comerciale din grupul ŞOR. Alt capăt de acuzare vizează perioada 2014-2015, când fostul lider PDM a beneficiat de mijloace băneşti, în sumă totală de peste 21 milioane de dolari, de la Banca de Economii şi de la societăți rezidente gestionate de fugarul Ilan Șor şi de fostul deputat democrat Vladimir Andronachi.
VERONICA DRAGALIN, şef, Procuratura Anticorupţie: „În perioada nominalizată 2013-2015 inculpatul a beneficiat de mijloace financiare îns uma totală de 39, 3 milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro. Mijloace băneşti care au fost utilizate în interes personal şi al organizaţiei criminale.”
Pentru infracțiunile comise, controversatul om de afaceri riscă închisoare între 8 şi 15 ani. Procuratura Anticorupţie anunţă că în prezent, pe numele lui Plahotniuc este aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 zile. Vladimir Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în iunie 2019. Acesta este învinuit în trei capete de acuzare în dosarele "Metalferos", "Frauda Bancară" și "Sacoşa", în care figurează şi fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.
