Oamenii legii anunță reținerea a doi bănuiți în dosarul spălării de bani de peste 173 de milioane de lei în urma celor 55 de percheziții efectuate miercuri în mai multe localități din republică. În imaginile publicate de Inspectoratul General al Poliției se observă firma magazinelor sociale „Merișor” și un portret al lui Ilan Șor.
Oamenii legii anunță că, în urma perchezițiilor, au fost ridicate tehnică de calcul, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile și alte obiecte și documente care constituie mijloace de probă în cauza penală.
Potrivit poliției, schema de spălare a banilor a fost implementată începând cu decembrie 2022. Mai exact, un grup de persoane ar fi utilizat mecanismul comercializării voucherelor - certificate ce permite cumpărarea de produse pentru o anumită sumă din magazin -, pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută.
În echipamentele de casă și de control ale unei rețele de magazine din republică, probabil „Merișor”, după cum se observă în imaginile video, ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diferite sume, fiind achitate exclusiv în numerar. Totodată, oamenii legii au constatat o diferență semnificativă între numărul real al clienților magazinelor și numărul voucherelor emise, ceea ce conturează suspiciunea existenței unui mecanism fictiv de introducere în circuitul legal a unor sume importante de bani.
Miercuri, 18 martie, fiind întrebată de către jurnaliști dacă ar fi vorba de magazinele sociale "Merișor”, ministra Afacerilor de Interne a evitat să răspundă, invocând că este vorba despre o anchetă în desfășuare.
Investigațiile continuă în vederea stabilirii aspectelor acestei scheme de spălare de bani și tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
