Potrivit Biroului Național Anticorupție și  Procuraturii Speciale Anticorupție  din Ucraina, în februarie 2021, la inițiativa unei organizații criminale, a fost înregistrat un fond pe insula Anguilla – teritoriu de peste mări autonom al Marii Britanii. Fondul trebuia să atragă „investiții” în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari.

Fondul era condus de o veche cunoștință a participanților la organizația criminală, cetățean al Seychelles, St. Kitts și Nevis, care presta servicii pentru spălarea veniturilor obținute prin mijloace criminale. Printre „investitorii” fondului s-a numărat și familia suspectului, fostul ministru al Energiei din Ucraina, Herman Halușcenko.

Pentru a-și ascunde implicarea în Insulele Marshall, el a creat două companii integrate în structura unui trust înregistrat în St. Kitts și Nevis. Fosta soție și cei patru copii ai oficialului au fost desemnați drept beneficiari ai companiei. Cele două companii au devenit „investitori” ai fondului – prin cumpărarea de acțiuni ale acestuia, iar membrii organizației criminale, în interesul suspectului, au început să transfere bani în conturile fondului deschise în trei bănci elvețiene.

În perioada mandatului suspectului, prin intermediul împuternicitului său, cunoscut sub numele de Rocket, organizația criminală a primit peste 112 milioane de dolari în numerar din activități ilegale în sectorul energetic. Aceste fonduri au fost legalizate prin diverse instrumente financiare, în special criptomonede și „investiții” în fond.

S-a stabilit că peste 7,4 milioane de dolari au fost transferați în conturile fondului gestionate de familia suspectului. Chiar peste 1,3 milioane de franci elvețieni și 2,4 milioane de euro au fost dați în numerar și transferați direct familiei din Elveția.

O parte din acești bani au fost cheltuiți pentru plata educației în instituții prestigioase din Elveția și au fost plasate în conturile fostei sale soții. Restul a fost depus într-un depozit, din care familia unui înalt funcționar a primit venituri suplimentare și le-a cheltuit și pentru propriile necesități.

Pe 15 februarie 2026, detectivii Biroului Național Anticorupție l-au reținut pe Herman Halușcenko în timp ce încerca să părăsească teritoriul Ucrainei.

În noiembrie 2025, autoritățile ucrainene au lansat o investigație amplă în sectorul energetic, denumită Operațiunea „Midas”, vizând o schemă de corupție de aproximativ 100 de milioane de dolari în compania de stat Energoatom, care operează centralele nucleare.

Timur Mindici, un asociat apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, cu interese în multiple industrii, este considerat de anchetatori un coordonator central în această rețea de corupție. Înainte ca perchezițiile să înceapă, Mindici a părăsit Ucraina, traversând frontiera legal cu pașaport israelian, ceea ce a stârnit controverse privind un posibil scurgeri de informații din investigație. După plecare, Curtea Anticorupție de la Kiev i-a aplicat arest în lipsă și ancheta continuă cu posibilitatea de a cere extrădarea din Israel sau alte țări cu care Ucraina cooperează.

Mai mulți oficiali și politicieni de rang înalt au fost fie investigați în legătură acest scanda, inclusiv fostul ministru al Energiei și actual ministru al Justiției, Herman Halușcenko, și secretarul Consiliului de Securitate Rustem Umerov.

Scandalul a tensionat discuțiile publice despre corupție în Ucraina în contextul în care țara caută sprijin internațional și reforme anticorupție