Potrivit anchetei, cazul s-a produs în martie 2025. Femeia a intrat în Republica Moldova prin postul vamal Palanca, în calitate de pieton, fără să declare suma de bani pe care o avea asupra sa. Ulterior, aceasta s-a deplasat la Aeroportul Internațional Chișinău pentru a zbura spre Istanbul, însă nici acolo nu a completat declarația vamală obligatorie pentru sumele care depășesc echivalentul a 10.000 de euro.

Conform PCCOCS, obligația de declarare este afișată în limbile română, ucraineană și engleză, însă femeia a ignorat procedura. Mai mult, aceasta ar fi refuzat să declare banii chiar și după ce a fost supusă unui control suplimentar de către angajații Poliției de Frontieră.

În timpul verificărilor efectuate într-o încăpere separată, femeia a scos din lenjeria intimă o primă tranșă de bani și le-a spus autorităților că deține între 4.000 și 8.000 de dolari. Controlul amănunțit a arătat însă că suma ascunsă era de 20.000 de dolari. Alte 15.000 de dolari au fost găsite în rucsacul acesteia, deși femeia declarase că nu mai transportă alte mijloace financiare.

Procurorii subliniază că aceasta ar fi putut evita răspunderea penală dacă ar fi declarat suma și ar fi completat formularul vamal corespunzător, fără a-i fi interzisă continuarea călătoriei.

În fața instanței, femeia a explicat că a ascuns o parte din bani în lenjeria intimă deoarece se temea să nu-i piardă și considera că acolo se află "într-un loc sigur".

Prin sentința Judecătoriei Chișinău, cei 35.000 de dolari urmează să fie confiscați în folosul statului. Totodată, condamnata a fost obligată să achite o amendă de 150.000 de lei. Conform legislației, aceasta poate beneficia de reducerea amenzii la jumătate dacă o achită în termen de trei zile lucrătoare de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Până la pronunțarea unei decizii definitive, femeia beneficiază de prezumția nevinovăției și are interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova.