Analiza financiară a ANI arată că, doar în perioada 14 iunie–31 decembrie 2024, familia consilierului a înregistrat un sold negativ de peste 316 mii de lei. Potrivit inspectorului, suma a fost utilizată pentru cumpărarea terenurilor, achitarea taxelor notariale și a amenzilor, precum și pentru acoperirea cheltuielilor de consum. ANI a mai constatat că alesul local nu a declarat un transfer bănesc internațional primit în anul 2022.

Potrivit actului de constatare, verificările ANI au fost inițiate în iulie 2025 în urma unor sesizări și au vizat activitatea lui Baboglo atât în calitate de fost șef al Secției Securitate Publică din cadrul IP Taraclia, cât și de consilier local.

În cadrul anchetei, inspectorul de integritate a suspectează în cazul lui Baboglo o presupusă schemă prin care mai multe terenuri agricole au fost achiziționate și înregistrate formal pe numele părinților consilierului. Cu toate acestea, actele arată că Nicolai Baboglo a fost cel care a reprezentat vânzătorii în baza unor procuri notariale, a pregătit documentele cadastrale și a negociat tranzacțiile.

Averi de sute de mii de lei, justificate prin economiile și împrumuturile părinților

Nicolai Baboglo a respins constatările inspectorilor și a susținut că mai multe dintre cheltuielile atribuite lui au fost, de fapt, suportate de părinții săi. El a declarat că aceștia ar fi achitat terenurile din economii și din două împrumuturi de câte 150 de mii de lei, care, în opinia sa, nu au fost luate în calcul de ANI.

Consilierul a mai afirmat că unele plăți pentru serviciile notariale și cadastrale i-au fost ulterior restituite, iar cheltuielile pentru asigurarea unui automobil Mercedes și pentru viniete nu ar fi fost suportate de el. Baboglo a contestat și modul de calcul al cheltuielilor pentru minimul de existență, menționând că familia își produce o parte din alimente și cumpără haine și încălțăminte din Turcia, la prețuri mai mici.

ANI suspectează că părinții consilierului nu aveau venituri suficiente

ANI a constatat însă că părinții acestuia nu aveau venituri oficiale suficiente pentru a acoperi cumpărarea imobilelor, iar persoana indicată drept împrumutător nu avea capacitatea financiară de a oferi sumele invocate.

Potrivit ANI, în perioada 2020–2024, persoana indicată ca împrumutător a declarat venituri oficiale de la câteva zeci până la câteva mii de lei pe an. În același timp, consilierul a scos ulterior la vânzare și chirie o parte dintre bunurile achiziționate pe platformele de anunțuri.

În urma verificărilor, inspectorul l-au desemnat pe Nicolai Baboglo drept beneficiar efectiv al proprietăților și i-au atribuit cheltuielile pentru achiziționarea acestora.

Actul ANI nu este definitiv. Nicolai Baboglo îl poate contesta în termen de 30 de zile de la emitere la Curtea de Apel Centru din Chișinău.